L’intelligenza artificiale ha imparato a rilevare il riciclaggio di denaro tramite bitcoin
🙀 La società Elliptic ha sviluppato un sistema basato sull'intelligenza artificiale in grado di rilevare in modo efficiente 🧺 riciclaggio di denaro attraverso transazioni bitcoin.
📉 Il team ha utilizzato un set di dati di quasi 200 milioni di transazioni su cui il modello è stato addestrato per identificare non solo singole operazioni illegali, ma interi "sottografi".
⌨️ I test di sistema su uno scambio di criptovaluta senza nome hanno mostrato un'elevata precisione: su 52 catene di transazioni sospette, 14 sono state confermate come legate al riciclaggio di denaro. 🧐 In media, solo un account su 10.000 è contrassegnato come tale, a indicare l'efficacia del modello.
🤯 Utilizzando dati esterni, il sistema è in grado di rilevare schemi di riciclaggio di denaro inaccessibili ai metodi di analisi tradizionali.
Il modello ha consentito l'identificazione di una serie di portafogli precedentemente sconosciuti utilizzati da entità associate a schemi Ponzi, mercati del darknet e altre attività illegali.
