Il governo degli Stati Uniti starebbe indagando su Block, Inc. per le sue transazioni finanziarie
I pubblici ministeri statunitensi stanno indagando sulla società di tecnologia finanziaria dopo che un informatore sostiene di aver elaborato migliaia di transazioni per utenti in paesi sanzionati e gruppi terroristici.
Secondo quanto riferito, i procuratori federali degli Stati Uniti stanno indagando sulla società di tecnologia finanziaria di Jack Dorsey, Block, Inc., dopo che un informatore ha archiviato documenti in cui si denunciano continue e diffuse violazioni di conformità presso le divisioni pagamenti della società, Square e Cash App.
Un ex dipendente del Block ha fornito ai pubblici ministeri del distretto meridionale di New York documenti che presumibilmente mostrano che Square e Cash App hanno elaborato migliaia di transazioni per utenti in paesi soggetti a sanzioni economiche, nonché transazioni di criptovaluta per gruppi terroristici, ha riferito NBC News il 1 maggio .
Circa 100 pagine di documenti sono state fornite a NBC News, che riportava che molte transazioni erano per piccoli importi in dollari e coinvolgevano entità in paesi soggetti a sanzioni economiche statunitensi, tra cui Iran, Russia, Cuba e Venezuela.
L'informatore ha affermato che la maggior parte delle transazioni discusse con i pubblici ministeri, che riguardavano transazioni con carte di credito, valuta fiat e Bitcoin $BTC , non sono state segnalate al governo.
L'informatore ha affermato che Block non è riuscito a correggere i propri processi quando è stato avvisato delle presunte violazioni della conformità.
"Fin dall'inizio, tutto nella sezione conformità era difettoso", ha detto.
“È gestito da persone che non dovrebbero essere responsabili di un programma di conformità regolamentato”.
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