Il caso di riciclaggio di denaro che coinvolge Binance e la Nigeria è stato rinviato al 17 maggio, come dichiarato a CoinDesk da un portavoce della famiglia del dirigente incarcerato.

Tigran Gambaryan è attualmente detenuto nel carcere di Kuje in attesa dell'udienza su cauzione prevista per il 17 maggio. Di seguito tutti i dettagli.

Binance Nigeria: rinviato il processo per riciclaggio di denaro, i dettagli

Come anticipato, il caso di riciclaggio di denaro contro Binance Nigeria è stato rinviato al 17 maggio, come confermato da un portavoce della famiglia del dirigente incarcerato, Tigran Gambaryan.

La seduta era prevista per oggi, ma è stata rinviata. Secondo Reuters, l’avvocato di Binance ha dichiarato in tribunale di non essere stato informato delle ulteriori prove necessarie per preparare la difesa.

Una volta notificato il materiale, il giudice gli ha concesso più tempo per esaminarlo, considerato che era composto da circa 300 pagine.

L'arresto di Gambaryan, cittadino statunitense e responsabile della conformità finanziaria di Binance, è avvenuto in Nigeria, insieme al dirigente regionale britannico-keniano per l'Africa, Nadeem Anjarwalla, a febbraio.

La società e i suoi dirigenti sono stati accusati di riciclaggio di denaro ed evasione fiscale da parte delle autorità nigeriane circa un mese dopo l'arresto. Da allora Anjarwalla è fuggito e le autorità nigeriane lo stanno cercando. 

Gambaryan resta incarcerato a Kuje, in attesa dell'udienza per la cauzione, prevista anch'essa per il 17 maggio, contemporaneamente al processo per evasione fiscale. 

Anche quest’ultima è stata rinviata, dopo che Binance ha affermato di non essere stata informata ufficialmente delle accuse.

Le parole di Changpeng Zhao dopo la condanna a quattro mesi di carcere

Intanto, in un recente post sul social network X, il CEO di Binance Changpeng Zhao, conosciuto come CZ, ha espresso la sua gratitudine a coloro che lo hanno sostenuto prima della sua condanna. 

Ha ricevuto 161 lettere di sostegno da familiari, amici, aziende, leader governativi e di comunità, colleghi, dipendenti, conoscenti, professionisti del settore, volontari di Binance e membri della comunità. 

"Contano tutti molto per me e mi danno forza", ha scritto CZ.

Come sappiamo, la condanna di Zhao a quattro mesi di carcere è avvenuta il 30 aprile, una pena inferiore ai 36 mesi richiesti dalla Procura.

Durante l’udienza, il giudice Richard Jones ha osservato che la richiesta del Dipartimento di Giustizia superava le linee guida esistenti. 

Zhao, con un patrimonio netto di circa 33 miliardi di dollari, sarà la persona più ricca a scontare una pena in una prigione federale negli Stati Uniti. Il giudice Jones ha sottolineato che nessuno è al di sopra della legge.

Non è ancora chiaro quando Zhao si consegnerà alle autorità per scontare la pena. Tuttavia, ha dichiarato che, dopo aver scontato la pena, si concentrerà sull'istruzione, rimanendo un investitore passivo nelle criptovalute. 

Zhao ha inoltre sottolineato che il settore delle criptovalute è entrato in “una nuova fase”, in cui la conformità è cruciale. 

Ha aggiunto che il fatto che Binance sia stato “sotto il microscopio” potrebbe essere un vantaggio, garantendo che i fondi degli utenti della piattaforma rimangano al sicuro.