Una classe dell'FBI smaschera uno schema Ponzi da 43 milioni di dollari a Las Vegas
Il Federal Bureau of Investigation (FBI) e un tribunale di New York hanno arrestato un uomo del posto con l'accusa di aver orchestrato uno schema Ponzi per frodare gli investitori per 43 milioni di dollari.
Damian Williams, procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, e James Smith, vicedirettore responsabile dell'ufficio locale dell'FBI a New York, hanno accusato Idin Dalpour di attività fraudolente, inclusa la frode sulle opportunità di investimento in una joint venture alberghiera di Las Vegas e in una affari di criptovaluta.
Dalpour avrebbe attirato investitori ignari con promesse di profitti sostanziali, mentre in realtà sotto la facciata si nascondeva uno schema Ponzi su larga scala.
Secondo l'accusa dell'FBI, Dalpour avrebbe sollecitato investimenti attraverso un'entità sotto il suo controllo, rappresentando falsamente gli interessi di tale entità nei settori dell'ospitalità e delle criptovalute.
Nello schema di scambio di criptovaluta, ha affermato di aver acquistato criptovaluta a prezzi all'ingrosso e di averla venduta a scopo di lucro agli investitori al dettaglio. Agli investitori vengono promessi rendimenti annuali a partire dal 42%, insieme a una garanzia di sicurezza degli investimenti attraverso accordi di deposito a garanzia e assicurativi.
Dalpour avrebbe falsificato contratti, falsificato estratti conto e inviato e-mail false per indurre gli investitori a credere nella fattibilità dell'impresa.
L'FBI afferma che i fondi degli investitori sono stati invece dirottati per ripagare i profitti precedenti degli investitori, finanziare le spese personali - comprese perdite esorbitanti nel gioco d'azzardo - e coprire le tasse scolastiche private per i figli di Dalpour.
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