I pubblici ministeri statunitensi stanno esaminando le transazioni finanziarie di Block.
Bloccare le transazioni presumibilmente elaborate che coinvolgono paesi soggetti a sanzioni statunitensi.
Inoltre, la società non sarebbe riuscita a raccogliere informazioni sufficienti dai propri utenti.
I pubblici ministeri negli Stati Uniti stanno esaminando le transazioni finanziarie presso il fondatore di Twitter Jack Dorsey's Block, la società madre di Cash App e Square.
Secondo un rapporto della NBC, che cita due persone con conoscenza diretta della questione, i pubblici ministeri stanno esaminando le pratiche interne di Block e discutendo con un ex dipendente i presunti problemi di diffusione e conformità presso Cash App e Square.
L'ex dipendente dell'azienda di Dorsey ha fornito documenti ai procuratori del distretto meridionale di New York, che dimostrano che ai clienti di Cash App e Square non è stato chiesto di condividere informazioni sufficienti per valutare i propri rischi.
I documenti rivelano anche che Square ha elaborato con successo migliaia di transazioni che hanno coinvolto nazioni sottoposte a sanzioni economiche da parte degli Stati Uniti. Inoltre, i documenti mostrano anche che l'azienda ha elaborato transazioni per alcuni gruppi terroristici.
L'ex dipendente ha affermato che "fin dall'inizio, tutto nella sezione conformità era difettoso", aggiungendo:
“È guidato da persone che non dovrebbero essere responsabili di un programma di conformità regolamentato.”
Il documento, lungo oltre 100 pagine, mostra numerose transazioni, anche in dollari, elaborate in paesi sottoposti a sanzioni statunitensi come Cuba, Iran, Russia e Venezuela. L'ex avvocato della Securities and Exchange Commission (SEC), Edward Siedle, ha affermato:
"Da quanto ho capito dai documenti, le mancanze di conformità erano note alla dirigenza e al consiglio di amministrazione di Block negli ultimi anni".
L'ex dipendente ha anche notato che la maggior parte delle transazioni, tra cui carte di credito, dollari USA o Bitcoin (BTC), non sono mai state segnalate alle autorità come richiesto. Quando Block è stata avvisata delle violazioni, l'azienda non ha corretto i suoi metodi operativi, ha aggiunto il dipendente.
Il post I procuratori indagano sulle transazioni finanziarie di Block è apparso per la prima volta su Coin Edition.
