Il Federal Bureau of Investigation (FBI), insieme a un tribunale di New York, ha arrestato un residente locale con l'accusa di aver orchestrato un sofisticato schema Ponzi che ha frodato gli investitori per 43 milioni di dollari.

Il 1° maggio, Damian Williams, procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, e James Smith, vicedirettore responsabile dell'ufficio locale dell'FBI di New York, hanno accusato Idin Dalpour di attività fraudolente che includevano opportunità di investimento ingannevoli in un'impresa di ospitalità a Las Vegas e un'impresa di commercio di criptovaluta.

Dalpour avrebbe attirato investitori ignari con promesse di rendimenti sostanziali, che non erano altro che una facciata che nascondeva uno schema Ponzi su larga scala.

Secondo le condanne delineate nell'accusa dell'FBI, Dalpour avrebbe sollecitato investimenti tramite un'entità sotto il suo controllo, rappresentandone falsamente gli interessi nei settori dell'ospitalità e delle criptovalute.

Come parte dello schema di scambio di criptovaluta, ha affermato di aver acquistato criptovalute all'ingrosso e di averle vendute con profitto agli investitori al dettaglio.

Gli investitori sono stati attratti dalla prospettiva di rendimenti annuali a partire dal 42%, insieme alle garanzie sulla sicurezza dei loro investimenti attraverso presunte assicurazioni e accordi di deposito a garanzia.

Si presume che Dalpour abbia contraffatto contratti, estratti conto bancari falsificati e corrispondenza e-mail fittizia per ingannare gli investitori inducendoli a credere nella fattibilità delle iniziative.

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L'FBI afferma che i fondi degli investitori sono stati invece dirottati per soddisfare i rendimenti degli investitori precedenti, finanziare le spese personali - comprese perdite esorbitanti nel gioco d'azzardo - e coprire le tasse scolastiche private per i figli di Dalpour.

James Smith, vicedirettore dell’FBI, ha dichiarato:

“L’arresto di oggi illustra l’impegno dell’FBI nel mantenere la giustizia economica e nel garantire che le azioni di un individuo non vadano a scapito di altri”.

Il disfacimento del piano di Dalpour è avvenuto quando un gruppo di vittime lo ha affrontato nel novembre 2023. Dalpour ha poi confessato e riconosciuto la gravità delle sue azioni, affermando: "[quello] che hai già, lo hai, puoi mettermi in prigione adesso". . Come adesso."

Questo è uno dei numerosi arresti legati allo schema Ponzi con legami con le criptovalute effettuati da funzionari statunitensi nell'ultimo anno.

Il 15 marzo, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha smantellato uno schema Ponzi da 300 milioni di dollari sotto le mentite spoglie di una piattaforma di trading di criptovalute chiamata CryptoFX, che prendeva di mira gli investitori di criptovaluta della comunità latina negli Stati Uniti e in due paesi stranieri.

Pochi giorni dopo, il 18 marzo, una giuria di New York ha condannato due persone che avevano agito come promotori del falso sistema di mining e scambio di criptovalute IcomTech, ormai crollato.

Più di recente, il 4 aprile, Irina Dilkinska, ex responsabile dell'ufficio legale e della conformità per lo schema di frode multimiliardario OneCoin, ha ricevuto una condanna a quattro anni di carcere dopo aver ammesso il suo ruolo nel riciclaggio di milioni di dollari.

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