Secondo il principale regolatore finanziario del Regno Unito, le società crittografiche erano tra quelle con il “rischio maggiore” di essere sfruttate per il riciclaggio di denaro.

In un rapporto del 1° maggio, il Tesoro del Regno Unito ha concluso, sulla base dei dati forniti dalla Financial Conduct Authority (FCA), che le società di cripto-asset sono tra i primi quattro tipi di aziende che rimangono “particolarmente vulnerabili” alla criminalità finanziaria, in particolare per i casi di riciclaggio di denaro. tra il 2022 e il 2023.

Le società crittografiche sono state elencate accanto alle società bancarie al dettaglio, alle banche all'ingrosso e alle società di gestione patrimoniale.

Le società di cripto-asset rimangono vulnerabili allo sfruttamento per il riciclaggio di denaro. Fonte: FCA

Il rapporto mostra che tra il 2022 e il 2023 c'erano un totale di 52,8 dipendenti specializzati a tempo pieno che supervisionavano casi di antiriciclaggio, di cui quasi un terzo concentrato specificamente sulla supervisione delle società di criptovaluta.

Durante il periodo dal 2022 al 2023, gli specialisti di criminalità finanziaria della FCA hanno condotto un totale di 231 revisioni di società finanziarie operanti nel Regno Unito, oltre ad ulteriori 375 casi relativi a crimini e sanzioni finanziarie.

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Nell'ambito di un più ampio sforzo di vigilanza al di fuori di queste revisioni a tempo pieno, i team della FCA hanno avviato un totale di 95 casi nei confronti di società crittografiche britanniche.

La Gran Bretagna ha lavorato per introdurre una legislazione più chiara per le società crittografiche locali, con il Ministero del Tesoro britannico che ha annunciato il 16 aprile che mirerà a presentare un quadro normativo completo per le criptovalute e le stablecoin entro luglio.

Il 26 aprile, la National Crime Agency (NCA) e la polizia del Regno Unito hanno ricevuto maggiori poteri per "sequestrare, congelare e distruggere" la criptovaluta utilizzata dai criminali. Secondo le nuove regole, la polizia del paese non sarà più tenuta a effettuare un arresto prima di sequestrare le partecipazioni in criptovalute.

Le forze dell’ordine del Regno Unito possono ora sequestrare oggetti come password e memory stick che potrebbero aiutare le indagini. È stato inoltre concesso loro il potere di impedire che le criptovalute vengano rimesse in circolazione, in genere bruciandole, se dovessero essere ritenute dannose per il bene pubblico.

Secondo le nuove leggi, la polizia del Regno Unito può trasferire la criptovaluta illecita sequestrata ai portafogli sotto il suo controllo e le vittime del crimine possono richiedere il recupero dei fondi dai loro conti crittografici.

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