Il caso che coinvolge il governo degli Stati Uniti e il proprietario dell'app Binance è una questione legale importante. Nel novembre 2023, Binance Holdings Limited, che gestisce il più grande scambio di criptovalute al mondo, Binance.com, si è dichiarato colpevole delle accuse federali. La società ha accettato di pagare oltre 4 miliardi di dollari per risolvere l'indagine del Dipartimento di Giustizia sulle violazioni relative al Bank Secrecy Act (BSA), alla mancata registrazione come azienda che trasmette denaro e all'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA)1.

Anche Changpeng Zhao, fondatore e CEO di Binance, si è dichiarato colpevole di non aver mantenuto un efficace programma antiriciclaggio (AML), in violazione della BSA. A seguito di questi eventi, si è dimesso dalla carica di CEO di Binance1. La dichiarazione di colpevolezza faceva parte di risoluzioni coordinate con il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro e l'Office of Foreign Assets Control (OFAC), nonché con la Commodity Futures Trading Commission (CFTC)1 degli Stati Uniti.

Questo caso sottolinea l’importanza del rispetto delle leggi e dei regolamenti statunitensi, in particolare per le aziende che servono clienti statunitensi. Evidenzia inoltre le potenziali conseguenze legali per gli enti che non rispettano le norme antiriciclaggio#BullorBear e fi#bitcoin finanziarie1.#Memecoins #BTC #ScamRiskWarning $BTC $ETH $SOL