Dopo mesi di avanti e indietro a livello legale, il fondatore di Binance, Changpeng Zhao, ha ricevuto una condanna a quattro mesi per violazioni antiriciclaggio. Gli esperti hanno affermato che la sentenza era un “chiaro avvertimento” al resto del settore affinché rispettasse le norme antiriciclaggio.

Aaron Lane, professore di diritto presso l'RMIT Blockchain Innovation Hub di Melbourne, ha rivelato che la conclusione del caso funge da "deterrenza generale" per i fornitori di servizi di asset virtuali nell'ecosistema. Lane ha aggiunto che in futuro le criptovalute non saranno viste come il selvaggio West dai dirigenti e da tutte le classi di investitori.

"La deterrenza generale sembra essere la logica principale alla base della pena detentiva", ha affermato Lane. "Il giudice ha inviato un messaggio, non a CZ individualmente ma all'intero settore, che la conformità antiriciclaggio deve essere presa sul serio."

Nonostante la condanna a quattro mesi, un esponente del settore afferma che il fondatore in difficoltà ha ricevuto una pacca sul polso per accuse che rasentano il riciclaggio di denaro. Le linee guida per la condanna dopo essersi dichiarati colpevoli prescrivono 18 mesi, con i pubblici ministeri che spingono per una dura condanna a tre anni per Zhao.

Il giudice ha giustificato la condanna a quattro mesi ritenendola discrezionale, sottolineando che Zhao aveva accettato una dichiarazione di colpevolezza, si era dimesso dal suo ruolo di CEO di Binance e aveva pagato una multa di 50 milioni di dollari.

Le autorità statunitensi avevano precedentemente sconfitto un altro colosso del settore ad aprile, assicurando una condanna a 25 anni di carcere per il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried per frode, una mossa che ha avuto ripercussioni nel settore.

Oltre a Zhao e SBF, diversi dirigenti del settore cripto sono messi a dura prova mentre i regolatori continuano a cercare controlli più severi per il settore. Il co-fondatore di Terraform Labs, Do Kwon, continua a dover affrontare accuse di frode da parte delle autorità statunitensi dopo mesi di latitanza. Allo stesso tempo, il CEO di Celsius Network, Alex Mashinsky, ha un conto da regolare con i pubblici ministeri negli Stati Uniti.

Man mano che avanziamo, ci si aspetta che i fornitori di servizi del settore rispettino le norme antiriciclaggio esistenti e i processi Know Your Customers (KYC) o affrontino azioni di applicazione da parte della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti e del Dipartimento di Giustizia.

Accettare la sentenza

Il fondatore in difficoltà ha annunciato la sua intenzione di scontare la sua pena in prigione, annunciando su X che avrebbe mantenuto un atteggiamento passivo nei confronti dell'industria. Zhao ha sottolineato che si concentrerà sul suo progetto educativo basato sulla blockchain, assicurando allo stesso tempo agli utenti di Binance che tutti i fondi saranno al sicuro.

“Il nostro settore è entrato in una nuova fase. La conformità è estremamente importante”, ha scritto Zhao. “Un lato positivo di tutto questo processo è che Binance è stata esaminata al microscopio. E i fondi sono SAFU”.

Tuttavia, la SEC continua a restare nell'ombra, cercando prove di appropriazione indebita dei fondi dei clienti da parte di Binance.US, ma i dirigenti continuano a negare qualsiasi illecito.