L'Ufficio centrale nigeriano dell'Interpol ha finalizzato i documenti per l'estradizione di Nadeem Anjarwalla, un funzionario di Binance Holdings che attualmente ha problemi legali. Anjarwalla ha lasciato la Nigeria dopo essere stata accusata di riciclaggio di denaro ed evasione fiscale e ora si ritiene che sia in Kenya. Anche Garba Umar, capo della BCN nigeriana, ha sottolineato che si sta già tentando di notificare una Red Notice per riportare Anjarwalla in Nigeria per il processo.
In un'apparizione sul locale "Sunrise Daily" il 30 aprile, Umar ha divulgato che la posizione precisa di Anjarwalla non è nota, ma la sua ultima posizione conosciuta era il Kenya. L’Interpol si sta coordinando con i vari paesi attraverso i quali Anjarwalla potrebbe aver viaggiato per raccogliere informazioni essenziali, che rimangono riservate.
Dettagli dell'incidente e Binance in uscita dalla Nigeria
Nonostante le autorità nigeriane abbiano confiscato i documenti di viaggio di Anjarwalla, quest’ultimo ha lasciato la Nigeria il 22 marzo, sollevando dubbi sul controllo della sua partenza. Allo stesso tempo, Tigran Gambaryan, collega di Anjarwalla, è stato arrestato con accuse simili. Si è dichiarato non colpevole ed è detenuto per l’udienza su cauzione prevista per il 17 maggio. Il caso di Gambaryan ha portato a una petizione per il suo rilascio, che ha raccolto oltre 4.000 firme.
Successivamente, Binance ha dichiarato il suo ritiro dal mercato nigeriano dopo che il governatore della Banca Centrale della Nigeria ha accusato Binance di coinvolgimento in transazioni illegali. Di conseguenza, Binance ha interrotto tutte le transazioni nella naira nigeriana e ha rimosso tutte le coppie di trading della naira dalla sua piattaforma di trading peer-to-peer alla fine di febbraio. Questa mossa segnala un importante ritiro da uno dei più grandi mercati di criptovaluta africani.
Contenzioso e provvedimenti normativi
Le accuse contro Anjarwalla hanno innescato uno sforzo internazionale unitario per arrestarlo e rimpatriarlo in Nigeria. Il caso in corso è un’indicazione del ruolo crescente dell’Interpol nella risoluzione dei crimini finanziari transnazionali. Questo evento è una componente delle misure di applicazione generali volte alla conformità e all'aderenza normativa nella sfera della criptovaluta.