Roger Ver, un famoso investitore Bitcoin e sostenitore di Bitcoin Cash, è stato arrestato in Spagna lo scorso fine settimana dopo essere stato accusato dagli Stati Uniti di frode postale, evasione fiscale e dichiarazione dei redditi fraudolenta. Le autorità americane chiederanno l'estradizione di Ver.
Lunedì il Dipartimento di Giustizia ha annunciato che Ver ha eluso almeno 48 milioni di dollari di tasse statunitensi.
Agli albori delle criptovalute, Ver era conosciuto come il “Bitcoin Jesus”. Ha creato Bitcoin Cash dopo aver rotto con un numero di minatori Bitcoin che non supportavano gli aggiornamenti blockchain. Ver ha difeso Bitcoin Cash.
Secondo le ultime dichiarazioni, all’inizio del 2014 Ver ha rinunciato alla cittadinanza americana e si è trasferito a San Pietroburgo. Cittadino di Kitts e Nevis. Detiene ancora azioni di MemoryDealers e Agilestar, società statunitensi di apparecchiature informatiche e di rete.
Il governo degli Stati Uniti sostiene che Ver abbia iniziato ad acquistare Bitcoin per uso proprio e delle sue aziende nel 2011. Si sostiene che Ver non abbia pagato la tassa di uscita dopo essere andato all'estero. Si dice anche che abbia ingannato uno studio legale da lui assunto per compilare moduli fiscali falsi.
Secondo la legge statunitense, Ver era tenuto a presentare dichiarazioni dei redditi che mostrassero i guadagni derivanti dalla vendita costruttiva dei suoi beni in tutto il mondo, che includevano Bitcoin, e il giusto valore di mercato dei suoi beni una volta trasferitosi all'estero. Il Ministero della Giustizia ha sottolineato che Ver è stato costretto a pagare una “tassa di uscita” su queste plusvalenze.
Gli investigatori statunitensi ritengono che Ver e le sue società fossero in possesso di 131.000 Bitcoin mentre era cittadino di St Kitts e Nevis. Le due società possedevano 73.000 Bitcoin.
Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che Ver ha fornito informazioni false o incomplete allo studio legale e al perito su quanti Bitcoin possedevano Ver e le sue società. Lo studio legale avrebbe preparato e presentato dichiarazioni dei redditi sopravvalutate che sottovalutavano le due società e 73.000 Bitcoin e non è riuscito a dimostrare che Ver possedesse dei Bitcoin.
Inoltre, nel novembre 2017, la società di Ver ha venduto "decine di migliaia" di Bitcoin per 240 milioni di dollari. Le autorità statunitensi hanno chiesto a Ver di riportare i suoi profitti all'IRS e di pagare le tasse sui dividendi di due società con sede negli Stati Uniti.
Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che Ver non ha realizzato alcun profitto o pagamento di tasse su MemoryDealers e Bitcoin di Agilestar nella sua dichiarazione dei redditi personale del 2017. Si dice che Ver sia costato all'IRS almeno 48 milioni di dollari in perdite.
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