ChainCatcher news, secondo Lianhe Zaobao, nel sensazionale caso di riciclaggio di denaro da 3 miliardi di dollari di Singapore, uno degli imputati, Zhang Ruijin (45), è stato condannato a 15 mesi di prigione dopo essersi dichiarato colpevole. Zhang Ruijin è sospettato di aver trasferito 36 milioni di dollari di proventi criminali sul suo conto bancario a Singapore attraverso una società di Hong Kong e di aver falsificato documenti per ingannare le banche locali. In questo caso è stato coinvolto nella più alta somma di denaro e ha ricevuto la condanna più lunga tra gli imputati nel caso in questione.

È stato riferito che Zhang Ruijin era sospettato di aver trasferito 36 milioni di dollari di proventi criminali sul suo conto bancario a Singapore attraverso una società di Hong Kong e di aver falsificato documenti per ingannare le banche locali. Teo deve affrontare un totale di quattro capi d'imputazione per violazione della legge sulla corruzione, traffico di droga e crimini gravi (confisca degli utili), nonché quattro capi d'imputazione per l'utilizzo di documenti contraffatti.

Durante la sentenza, il giudice ha affermato che, considerando che il caso di Zhang Ruijin era complesso, coinvolgeva crimini transnazionali e utilizzava documenti contraffatti per frodare le banche, la pena deve essere sufficientemente deterrente per mantenere la reputazione del centro finanziario internazionale di Singapore.

Il totale dei beni sequestrati a Zhang Ruijin valeva circa 131 milioni di yuan, inclusi contanti, beni immobili, veicoli e criptovalute. Circa il 90% dei beni è stato confiscato dopo la sentenza del caso, compresi due edifici che lui e sua madre possedevano ciascuno separatamente. Bungalow del valore di S $ 16 milioni e S $ 15,5 milioni a Pearl Island, Sentosa.