Il fondatore di Binance Changpeng "CZ" Zhao è stato condannato martedì a quattro mesi di prigione dopo essersi dichiarato colpevole di violazioni di riciclaggio di denaro lo scorso anno.
CZ “aveva il personale, le risorse e i mezzi per conformarsi alle normative statunitensi”, ha detto il giudice distrettuale americano Richard Jones in un’aula di tribunale di Seattle mentre pronunciava la sentenza di Zhao. "Ma non ho colto l'occasione."
CZ riceve una condanna a quattro mesi
L'ex CEO di Binance si è scusato durante l'udienza di condanna del 30 aprile e ha affermato di voler assumersi la responsabilità dei suoi "errori". Zhao ha anche rivelato che Binance ha implementato un programma Know Your Customer e antiriciclaggio e sta collaborando con le autorità statunitensi.
“La corte ritiene che l’imputato si sia assunto la responsabilità. "Tutto ciò che vedo sulla tua storia e sulle tue caratteristiche è di natura attenuante e di natura positiva", ha detto il giudice Richard. Il giudice ha inoltre respinto la raccomandazione del pubblico ministero di una pena detentiva di tre anni.
Tuttavia, il rimorso di Zhao non è bastato poiché dovrà scontare quattro mesi in una prigione federale degli Stati Uniti. Nello specifico, il giudice ha indicato di essere “profondamente turbato” da una dichiarazione di CZ che diceva: “Era meglio chiedere perdono che permesso”.
Zhao ha lanciato Binance nel 2017 e, sotto la sua guida, l'azienda è cresciuta fino a diventare il più grande scambio di criptovalute al mondo per volume di scambi. Ma a novembre, Zhao si è dichiarato colpevole di violazione del Bank Secrecy Act e ha accettato di pagare una multa di 50 milioni di dollari, mentre Binance è stata inflitta una multa di 4,3 miliardi di dollari: uno dei più grandi accordi aziendali nella storia americana. Inoltre, Zhao è stato costretto a dimettersi da Binance come parte del patteggiamento ed è stato sostituito da Richard Teng.
Da quando è volato dalla sua casa negli Emirati Arabi Uniti a Seattle per presentare tale richiesta, a CZ è stato impedito di lasciare gli Stati Uniti poiché le limitazioni di viaggio gli sono state imposte dal giudice Jones, nonostante fosse libero con una cauzione di 175 milioni di dollari. Ciò è avvenuto dopo che i pubblici ministeri avevano avvertito che il fondatore di Binance era a rischio di fuga.
A marzo, Zhao ha lanciato Giggle Academy, un progetto educativo dedicato alle criptovalute e alla blockchain per i giovani.
Nel frattempo, Binance rimane impantanata in una causa con la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti. Il principale organo di vigilanza di Wall Street ha citato in giudizio Binance Holdings nel giugno 2023 per aver operato come exchange non registrato e per non aver impedito agli investitori americani di accedere a Binance.com.