L'India's Enforcement Directorate (ED) ha collaborato con le autorità degli Stati Uniti per reprimere un'operazione di traffico di droga da 3000 crore di INR (circa 360 milioni di dollari) che coinvolge criptovalute.

Secondo i rapporti locali, l'ED ha collaborato con il Federal Bureau of Investigation (FBI) e ha arrestato due persone coinvolte nell'operazione. L’indagine è stata inizialmente avviata nel 2023, ma gli arresti sono stati effettuati la scorsa settimana a seguito di una segnalazione dell’FBI all’ED.

I due individui, Parvinder Singh e Banmeet Singh di Haldwani, nello stato di Uttarakhand, sono stati arrestati il ​​27 aprile in seguito a raid condotti dalle forze dell'ordine locali.

Gli imputati avrebbero gestito le loro operazioni tramite mercati del dark web come Silk Road 1, AlphaBay e Hansa, insieme a pubblicità online per promuovere la vendita illecita di droghe. Hanno persino creato una rete di distributori e celle di distribuzione e hanno facilitato i pagamenti tramite varie criptovalute.

I fondi venivano poi riciclati tramite più portafogli di criptovaluta.

L'FBI ha già recuperato 1500 rupie indiane (circa 180 milioni di $) di crore di valute digitali collegate al caso. L'ED ha anche confiscato documenti cruciali relativi all'operazione.

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Questa non è l'unica operazione illecita che coinvolge criptovalute scoperta dall'ED ad aprile. Secondo un rapporto del 19 aprile, l'ED ha indagato su Raj Kundra, un importante uomo d'affari e marito dell'attrice di Bollywood Shilpa Shetty, per il suo presunto coinvolgimento in uno schema Ponzi da 800 milioni di dollari.

Il programma, denominato "Gain Bitcoin", è stato lanciato nel 2017 e prometteva agli investitori un rendimento del 10% al mese, pagabile in Bitcoin.

Queste truffe sono parte dei crescenti casi di uso illecito di criptovalute nella nazione. A marzo 2024, l'ED ha presentato accuse contro 299 entità ai sensi delle leggi indiane antiriciclaggio. Le accuse sono arrivate in risposta a frodi che coinvolgevano false iniziative di crypto-mining.

Per mitigare tali rischi, gli enti regolatori in India hanno inoltre emesso avvisi di conformità a diversi exchange di criptovalute che operano nel paese, in linea con il Prevention of Money Laundering Act (PMLA).

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