Un insolito scambio di criptovalute vede 49.000 dollari trasformarsi in 2 milioni di dollari, suscitando sospetti sull'insider trading.
Il trader utilizza nuovi portafogli ed evita di vendere token TORI, sollevando dubbi sull'occultamento dell'identità.
Le autorità sono state esortate a indagare sugli indirizzi dei portafogli per tracciare i fondi e scoprire potenziali motivazioni di insider trading.
Una recente analisi condotta dalla società blockchain Lookonchain ha portato alla luce un sospetto commercio di criptovalute, suscitando preoccupazioni per un possibile insider trading. Lo scambio, avvenuto in un arco di sole cinque ore, ha visto un individuo trasformare un investimento iniziale di $ 49.000 in $ 2 milioni.
Insider trading?Questo ragazzo ha trasformato $49.000 in $2 milioni in sole 5 ore, un guadagno di 41 volte!Ha ritirato 345.6 $SOL($49.000) da#Binancetramite 2 nuovi portafogli e ha speso 344 $SOL($49.000) per acquistare 261.4 milioni $TORI. Ha trasferito i 261,4 milioni di $TORI su più portafogli senza venderli. Attualmente, il... pic.twitter.com/ENVBxzKHGH
— Lookonchain (@lookonchain) 28 aprile 2024
Inizialmente il trader ha ritirato la criptovaluta Solana (SOL) per un valore di 49.000 dollari dalla piattaforma di scambio Binance. Successivamente, l'intero SOL è stato utilizzato per procurarsi 261,4 milioni di token di un'altra criptovaluta, Torium (TORI).
Questo scambio è stato effettuato con due indirizzi di portafoglio distinti e mai visti prima:
AMkvpN9aaWtKt6PE3V5tigaKjLNSiTAg6sHozBg1LzXR
Ci3ausexMuDjXwMZ5xnEZwob8XvptSwxGrGZoGYqhxyT
Sorprendentemente, ciò che distingue questo scambio dall’attività di mercato convenzionale è l’assenza di qualsiasi successiva vendita dei token TORI. Invece, i token sono stati distribuiti su più portafogli senza essere liquidati. Questo comportamento, unito all’utilizzo di nuovi indirizzi di portafoglio, ha gettato sospetti sulle intenzioni del trader.
Il sostanziale aumento del valore di TORI a seguito dello scambio potrebbe essere attribuito alle dinamiche del mercato delle criptovalute piuttosto che ad attività illecite. Tuttavia, la natura cospicua della transazione richiede un ulteriore esame.
Le autorità di regolamentazione e gli organi investigativi sono invitati a condurre un esame approfondito degli indirizzi dei portafogli forniti al fine di tracciare il flusso di fondi e accertare l'identità delle parti coinvolte. Tale indagine promette di chiarire i motivi dietro il commercio e di determinare se si sia verificata qualche irregolarità.
Il token TORI attualmente si trova a 0,008306$, in ribasso del 6,76% nelle ultime 24 ore. Mentre il token SOL basato su Solana si attesta a 135,94 dollari, in calo del 5% nell'ultimo giorno.
Il post Il misterioso commercio SOL solleva sospetti sull'insider trading: Lookonchain è apparso per la prima volta su Coin Edition.