• Il Dipartimento di Giustizia si è opposto alla mozione presentata dal co-fondatore di Tornado Cash, Roman Semenov.

  • Secondo il Dipartimento di Giustizia, il documento di Semenov non è adatto per le mozioni nella fase iniziale.

  • Il Dipartimento di Giustizia ha sostenuto perché il fondatore di Tornado Cash dovrebbe rispondere delle accuse mosse contro di lui.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) si è opposto alla mozione presentata dal co-fondatore di Tornado Cash Roman Semenov, chiedendo alla corte di respingere le accuse di cospirazione e riciclaggio di denaro contro di lui. In un recente documento, il Dipartimento di Giustizia ha sostenuto che il documento di Semenov ha sollevato fatti controversi da sottoporre all'esame della giuria, sottolineando che non è adatto per mozioni nella fase iniziale.

La risposta del Dipartimento di Giustizia conteneva un'analisi del motivo per cui il fondatore di Tornado Cash avrebbe dovuto rispondere alle accuse mosse contro di lui. Il Dipartimento di Giustizia ha contestato il modo in cui l’imputato ha caratterizzato Tornado Cash, sottolineando che è iniziato nel 2019 come mixer. Più specificamente, il Dipartimento di Giustizia ha sottolineato che Tornado Cash comprende un sito Web, un'interfaccia utente, una serie di contratti intelligenti e una rete di "relayer".

Concentrandosi sui fondatori del progetto, il DOJ ha accusato Roman Storm e Roman Semenov di molteplici reati, tra cui associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, gestione di un trasmettitore di denaro senza licenza e violazione delle sanzioni creando Tornado Cash, un servizio di mixaggio di criptovalute. È essenziale notare che le autorità statunitensi sostengono che entità come il gruppo nordcoreano Lazarus abbiano utilizzato Tornado Cash per riciclare fondi.

La richiesta di Tornado Cash di respingere le accuse ha introdotto una nuova dinamica negli eventi che circondano il caso. Lo scorso settembre, Storm si è dichiarato colpevole di tutte le accuse, a seguito delle quali le autorità lo hanno rilasciato dietro cauzione di 2 milioni di dollari dopo il suo arresto. Parte delle condizioni del suo rilascio includevano la restrizione a viaggiare al di fuori di alcune aree di New York, New Jersey, Washington e California.

Il mese scorso, gli avvocati di Storm hanno chiesto l’archiviazione del caso, citando la mancanza di motivi da parte delle autorità per accusarlo. Da parte sua, Semenov ha affermato di aver contribuito alla progettazione del codice di Tornado Cash, ma di non poter essere ritenuto responsabile della sua implementazione.

Il team legale di Semenov ha sostenuto che Tornado Cash non è un servizio di mixing di custodia. Pertanto, la soluzione non soddisfa i criteri di un “istituto finanziario”. Affermavano inoltre che Storm non aveva alcun controllo sul servizio per impedire a entità come Lazarus Group di utilizzarlo.

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