L'FBI ha esortato a non utilizzare servizi crittografici senza un sistema KYC per evitare perdite di fondi

Funzionari dell'FBI hanno rilasciato una dichiarazione in cui mettevano in guardia i cittadini dall'utilizzo di servizi crittografici per trasferire denaro che non rispettano i requisiti antiriciclaggio (AML) e non sono registrati come Money Services Businesses (MSB). I fondi su tali servizi potrebbero essere bloccati a seguito di azioni delle forze dell’ordine.

L'ufficio di presidenza ha osservato che anche l'uso involontario di tali servizi può portare a "problemi finanziari", poiché i fondi depositati su di essi possono essere sequestrati dalle autorità a causa di collegamenti con attività criminali. I funzionari hanno notato che la mancanza di un sistema di identificazione del cliente (KYC) consentirà di identificare i servizi rischiosi.

Hanno sottolineato che non dovresti utilizzare servizi che non richiedono nome, data di nascita, indirizzo e ID prima di consentirti di inviare o ricevere denaro o criptovaluta.