Secondo i rapporti, dal 2023 la Russia sta cercando di tracciare le transazioni di criptovaluta e le loro fonti. La Banca Centrale Russa e il Servizio Federale di Monitoraggio Finanziario (Rosfinmonitoring) hanno rivelato che attualmente esiste un sistema che consente alle banche private di tracciare la connessione tra le transazioni basate su fiat e il business delle criptovalute.
L'annuncio è stato fatto nel corso del forum "Attuali questioni relative all'antiriciclaggio e al finanziamento del terrorismo" organizzato da Rosfinmonitoring. Il forum ha inoltre rivelato che il progetto pilota è iniziato nel 2023 e che cinque grandi istituti di credito stanno collaborando con Rosfinmonitoring. Si prevede che continuerà fino ad aprile del prossimo anno, ma può anche essere prorogato.
Ilya Bushmelev, direttore della gestione del portafoglio di Innotech, partner di Rosfinmonitoring, ha affermato che il progetto pilota potrebbe aiutare le banche a stabilire procedure "conosci il tuo cliente in criptovaluta" e "conosci la tua transazione in criptovaluta", e ha sottolineato che il sistema potrebbe essere utile per scopi normativi e di conformità. (Bitcoin.com)