I pubblici ministeri di Taiwan raccomandano una pena detentiva minima di 20 anni per i quattro principali sospettati nel caso di frode e riciclaggio di denaro relativo alla piattaforma di scambio di criptovalute ACE Exchange.

Secondo un notiziario locale, l'ufficio del procuratore distrettuale di Taipei ha incriminato 32 persone con l'accusa di frode e riciclaggio di denaro, tra cui il fondatore di ACE Exchange David Pan, il suo socio in affari, Lin Keng-hong, e il noto avvocato Wang Chen-huan, che ha ricoperto il ruolo di presidente della Borsa.

I pubblici ministeri ora ritengono che oltre 1.200 persone siano state ingannate, con una conseguente perdita totale stimata di 800 milioni di nuovi dollari di Taiwan (24,56 milioni di dollari). Si tratta di un aumento rispetto alla precedente perdita stimata di 340 milioni di nuovi dollari di Taiwan (10,6 milioni di dollari).

Secondo il rapporto l'aumento delle perdite giustifica la raccomandazione della pena. I pubblici ministeri hanno inoltre raccomandato almeno 12 anni per Wang, considerando il suo status di direttore di un noto studio legale e il suo presunto ruolo vitale nell'assistenza al piano.

Nel gennaio 2024, la polizia della città di Taipei ha arrestato Pan e altre 14 persone collegate al caso, conducendo raid in vari siti, incluso il quartier generale di Ace. Le indagini hanno rivelato l'associazione di Pan con il servizio fraudolento di portafoglio crittografico noto come "Alfred" o "portafoglio Afu", insieme a una relativa carta crittografica.

Secondo i pubblici ministeri, nel 2019, i sospettati hanno promosso investimenti in token NFTC, monete bitnature, mochange (un token di ACE Exchange) e altri token, utilizzando white paper e materiale promozionale per aumentare la loro credibilità.

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Durante i loro sforzi promozionali, Pan e Lin miravano a sviluppare ACE Exchange nell'ecosistema blockchain più completo dell'Asia per il trading di criptovalute. Tuttavia, molti investitori hanno registrato un forte calo del valore del token. Non sono stati in grado di riconvertirli in nuovi dollari di Taiwan come garantiti, spingendoli a presentare denunce per un'indagine legale.

Secondo quanto riferito, un tribunale taiwanese ha stabilito che le proprietà dell’imputato dovrebbero essere sequestrate, con alcuni beni confiscati che ammontano ad almeno 3,5 milioni di nuovi dollari di Taiwan o 110.000 dollari.

In risposta all'accusa, Ace Exchange ha pubblicato una dichiarazione l'8 aprile, ribadendo che Pan e la sua attività fraudolenta non avevano nulla a che fare con la piattaforma, poiché secondo quanto riferito avrebbe cessato di essere coinvolto nelle operazioni quotidiane nel 2022.

Ace Exchange è uno scambio di criptovalute centralizzato meno conosciuto con sede a Taiwan. Secondo i dati di CoinMarketCap, la piattaforma è stata lanciata alla fine del 2018 e scambia circa 14 milioni di dollari al giorno. Secondo i dati di Traders Union, Ace Exchange dovrebbe essere considerato uno “scambio di criptovaluta ad alto rischio” con un punteggio di fiducia di 2,78 su 10.

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