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L'FBI mette in guardia dall'utilizzo di servizi di criptovaluta non registrati, sottolineando il rispetto delle normative KYC e AML.
L'avviso crittografico dell'FBI afferma che gli utenti sono invitati a verificare la registrazione dei servizi presso FinCEN per evitare interruzioni finanziarie durante le azioni di controllo.
Il Federal Bureau of Investigation (FBI) ha lanciato un severo avvertimento agli americani, mettendoli in guardia contro l'uso di servizi di trasmissione di denaro in criptovalute non registrati.
Avviso criptovaluta dell'FBI: attenzione ai servizi non registrati
Questo avviso crittografico dell'FBI, pubblicato in un annuncio di servizio pubblico il 25 aprile, sottolinea l'importanza di utilizzare solo aziende di servizi monetari di criptovaluta (MSB) registrate che aderiscono alle normative Know Your Customer (KYC) e antiriciclaggio (AML) esistenti.
Secondo la legge federale degli Stati Uniti, i servizi di trasmissione di denaro in criptovaluta devono registrarsi come MSB e rispettare i requisiti AML. In caso contrario, si potrebbero verificare disagi finanziari durante le azioni delle forze dell’ordine, soprattutto se i fondi vengono mescolati con denaro ottenuto illegalmente.
Utenti invitati a verificare la registrazione del servizio di criptovaluta
Gli individui sono invitati a evitare i servizi che violano i requisiti AML e trascurano di raccogliere informazioni KYC. Per accertare la legittimità di un servizio, gli utenti devono verificarne la registrazione presso il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Tesoro degli Stati Uniti. Tuttavia, la sola registrazione non implica l’approvazione del governo.
L'avviso crittografico dell'FBI sottolinea i rischi associati a servizi non conformi, avvertendo di potenziali interruzioni finanziarie o perdita di fondi durante gli sforzi di controllo. Sebbene gli utenti non siano direttamente presi di mira dalle azioni di contrasto, i fornitori di servizi crittografici illeciti devono affrontare gravi conseguenze.
Le recenti operazioni di controllo dell'FBI hanno preso di mira servizi crittografici non registrati, spesso collegati all'accusa di gestione di attività di servizi monetari senza licenza e riciclaggio di denaro. L'agenzia sconsiglia l'utilizzo di servizi crittografici che aggirano i requisiti KYC, avvertendo che le app elencate negli app store potrebbero non aderire agli standard di conformità federali.
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