L'autorità di regolamentazione dei titoli degli Stati Uniti ha intentato una causa contro Geosyn Mining e i suoi cofondatori sostenendo che hanno defraudato gli investitori per 5,6 milioni di dollari mentendo sulla quantità di piattaforme di mining di criptovalute gestite e utilizzando il denaro dei clienti per spese personali.
La causa del 24 aprile della Securities and Exchange Commission in un tribunale federale di Fort Worth, in Texas, ha affermato che Geosyn, il suo amministratore delegato Caleb Joseph Ward e l'ex capo operativo Jeremy George McNutt hanno frodato circa 64 investitori attraverso accordi di servizio venduti come titoli tra novembre 2021 e dicembre 2022.
La SEC ha affermato che gli accordi per l'acquisto e la gestione di crypto miner per conto dei clienti a pagamento "hanno affermato falsamente" che Geosyn aveva contratti con fornitori di elettricità per energia a basso costo ma in realtà i costi erano "fino al 40-50% superiori" alle tariffe ha detto ai clienti.
Ward e McNutt hanno anche mentito agli investitori riguardo alle operazioni di Geosyn, ha affermato la SEC. Ha affermato che delle 1.400 piattaforme minerarie Geosyn ha stipulato accordi di servizio per l'acquisto, non è riuscita ad acquistarne 400 e "non ha mai portato online la maggior parte delle macchine minerarie acquistate".
Gli accordi di Geosyn prevedevano che gli investitori potessero scegliere quale criptovaluta estrarre, affermava la causa, ma l'azienda ha rifiutato le richieste di estrarre qualsiasi cosa diversa da Bitcoin (BTC).
Ward (a sinistra) e McNutt (a destra) presso lo stabilimento Geosyn a Springtown, Texas, nel 2022. Fonte: Geosyn Mining
La SEC ha affermato che l'azienda ha effettuato pagamenti in BTC agli investitori per far loro "credere che le loro macchine minerarie fossero operative e redditizie quando non lo erano" e ha creato "documenti fasulli" con "tassi di produzione e profitti minerari fabbricati".
Ha guadagnato $ 320.000 dall'estrazione di BTC, ma ha dato agli investitori un valore di circa $ 354.500, secondo la SEC. Per compensare la differenza, McNutt ha acquistato Bitcoin e lo ha inviato a Ward affinché lo trasferisse agli investitori, ha affermato il regolatore.
La SEC sostiene inoltre che Ward e McNutt si sono appropriati indebitamente di circa 1,2 milioni di dollari in fondi degli investitori per uso personale come pasti, nightclub, vacanze, armi, orologi e spese legali, incluso un caso in cui McNutt avrebbe utilizzato la carta di credito dell'azienda per un matrimonio da 20.000 dollari in un nightclub di Las Vegas. celebrazione" per Ward e un viaggio di famiglia da $ 49.000 a Disney World.
Ha affermato che Ward e McNutt hanno utilizzato altri $ 22.000 dei fondi degli investitori per un dispositivo per l'etilometro e altre spese relative ai presunti arresti e condanne separati di McNutt e di un dipendente di Geosyn per guida in stato di ebbrezza durante una conferenza sulle criptovalute del giugno 2022.
Estratto evidenziato delle affermazioni della SEC relative al presunto incidente di guida in stato di ebbrezza. Fonte: SEC
Entro la fine del 2022 i fondi dei nuovi investitori si sono esauriti e Geosyn aveva meno di 1.900 dollari in banca – “incapace di realizzare un profitto perché non aveva i contratti elettrici favorevoli che gli imputati pubblicizzavano agli investitori” ha affermato la SEC.
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Ha aggiunto nell'ottobre 2022 che McNutt se ne andò e rinunciò alla proprietà. Ward avrebbe contattato le autorità per denunciare McNutt per appropriazione indebita "senza rivelare le proprie appropriazioni indebite", ha detto la SEC.
Con Geosyn in "gravi difficoltà finanziarie", all'inizio del 2023 Ward ha inviato via email agli investitori note "IOU" per i Bitcoin dovuti e giugno ha dichiarato che avrebbe dichiarato bancarotta, cosa che non è mai avvenuta, secondo la SEC.
L'autorità di regolamentazione ha chiesto un'ingiunzione definitiva, il rimborso delle presunte appropriazioni indebite e sanzioni contro i tre.
Non è stato possibile raggiungere immediatamente Geosyn, Ward e McNutt per un commento.
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