In uno sviluppo significativo nel settore delle criptovalute, i fondatori di Samourai Wallet, Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, sono stati accusati dalle autorità statunitensi di aver presumibilmente gestito un'attività di trasferimento di denaro senza licenza coinvolta in vaste attività illegali. Secondo un annuncio del Dipartimento di Giustizia, i due sono accusati di aver facilitato oltre 2 miliardi di dollari in transazioni illegali, compreso il riciclaggio di oltre 100 milioni di dollari derivanti da proventi criminali.
L'operazione e le accuse contro Samourai Wallet
Dal suo inizio nel 2015 fino al febbraio 2024, Rodriguez e Hill hanno sviluppato e commercializzato Samourai, un servizio di mixaggio di criptovalute che presumibilmente offriva una maggiore privacy mascherando le identità e le transazioni degli utenti. Il servizio, che prevedeva commissioni milionarie, avrebbe attirato una consistente clientela proveniente dal mondo criminale, che cercava di riciclare denaro ed eludere le sanzioni.
Il comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia precisava che gran parte dei fondi processati da Samourai erano noti per essere proventi criminali. Questi fondi provenivano da varie fonti, inclusi mercati illeciti del dark web come Silk Road e Hydra Market, frodi telematiche, schemi di frode informatica e altre attività illegali. Il funzionamento di Samourai Wallet non solo ha facilitato l’anonimato finanziario, ma ha anche incoraggiato attivamente l’uso illecito.
Utilizzo dei social media per promuovere attività illegali
A complicare ulteriormente il caso, le autorità statunitensi hanno evidenziato l’uso dei social media da parte di Rodriguez e Hill per promuovere il loro servizio presso potenziali utenti criminali. I fondatori hanno utilizzato gli account Twitter (ora X) per invitare esplicitamente gli utenti a riciclare i proventi criminali attraverso Samourai. I post degni di nota includono un messaggio del giugno 2022, in cui Rodriguez avrebbe contattato gli oligarchi russi per aiutarli a eludere le sanzioni utilizzando Samourai. Inoltre, i messaggi privati del 2020 mostrano Hill che discute dell'uso di Samourai nei mercati neri online con altri utenti di Twitter.
Impatto e sforzi di applicazione più ampi
Questo caso è in linea con una più ampia repressione dei crimini legati alle criptovalute negli Stati Uniti. Un recente rapporto di Chainalysis ha rilevato una significativa riduzione dei fondi inviati ai mixer da indirizzi illeciti, una tendenza attribuita all'intensificazione delle forze dell'ordine e delle azioni normative.
Le accuse contro i fondatori del Samourai Wallet segnano un momento cruciale negli sforzi normativi per combattere i crimini finanziari nello spazio delle valute digitali, sottolineando l'impegno del governo nel vigilare sul fiorente campo delle criptovalute. Man mano che il procedimento legale si svolge, la comunità delle criptovalute e gli organismi di regolamentazione osserveranno attentamente per vedere l'impatto di questo caso sul futuro della privacy e delle pratiche di sicurezza delle criptovalute.
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