Il Fondatore di Binance trascorrerà 3 anni in prigione?
Il cofondatore di Binance potrebbe essere in grossi guai
#Changpeng "CZ" Zhao, il fondatore di Binance, rischia tre anni di prigione, secondo le recenti raccomandazioni del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ). Ciò avviene dopo la sua dichiarazione di colpevolezza per violazioni del Bank Secrecy Act, riflettendo gravi problemi normativi e legali all'interno del settore delle criptovalute. Inizialmente, il patteggiamento di Zhao suggeriva un massimo di 18 mesi, ma il Dipartimento di Giustizia ora sta spingendo per una pena più lunga a causa della gravità della sua cattiva condotta.
Il Dipartimento di Giustizia sostiene che l'incapacità di Zhao di implementare efficaci protocolli antiriciclaggio (AML) su Binance ha portato la piattaforma a essere utilizzata per varie attività illegali. Questi includevano il riciclaggio di denaro attraverso la combinazione di servizi e la promozione di transazioni relative ad attacchi ransomware e mercati della darknet. La raccomandazione sulla condanna sottolinea la necessità di una risposta rigorosa che costituisca una causa per l’intero settore.
Inoltre, il documento descrive l’ampio utilizzo di Binance in operazioni che violavano le sanzioni statunitensi e le leggi sul riciclaggio di denaro. Si dice che Zhao, pienamente consapevole dei requisiti legali, abbia incoraggiato queste pratiche, complicando la sua situazione legale e giustificando la richiesta del Dipartimento di Giustizia di una sanzione più severa.
Oltre al carcere, #Zhao ha accettato una multa di 50 milioni di dollari. La sua sentenza, rinviata al 30 aprile, diventerà molto probabilmente il secondo più grande processo legale dopo il caso di Sam Bankman-Fried.
L'applicazione della regolamentazione nel settore delle criptovalute ha fatto migliaia di passi avanti rispetto a quanto visto nella corsa al rialzo del 2017. Le responsabilità di coloro che operano all'interno dello spazio sono ormai più che reali e qualsiasi azione può portare a conseguenze sostanziali. Il risultato influenzerà sicuramente il modo in cui le altre piattaforme crittografiche condurranno le loro operazioni, garantendo una regolamentazione ancora più severa quando operano secondo le leggi statunitensi per evitare casi legali simili.
