L’exchange deve fornire i dati sugli utenti che scambiano 20.000 dollari all’anno.
A Kraken è stato ordinato di fornire informazioni sui suoi utenti all'Internal Revenue Service (IRS), secondo una dichiarazione del tribunale del 30 giugno.
Sono interessati gli utenti con volumi di transazioni fino a $ 20.000
Kraken deve fornire all'IRS le informazioni identificative degli utenti che hanno scambiato almeno 20.000 dollari in criptovaluta in un anno, che si applicano agli utenti attivi tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2020, si legge nella dichiarazione.
La corte ha stabilito che Kraken deve condividere determinate informazioni, come nome utente, data di nascita, codice fiscale, indirizzo e informazioni di contatto.
Tra le altre cose, la corte ha riconosciuto che la richiesta di informazioni del governo Kraken era troppo ampia. In particolare, ritiene che i requisiti dell’agenzia fiscale per i dati KYC/AML e le informazioni sull’occupazione, sul patrimonio netto e sulla fonte di ricchezza degli utenti siano troppo ampi. Di conseguenza, Kraken non è stato ancora tenuto a fornire tali dati all’IRS.
Oltre a fornire informazioni sull'utente, Kraken deve anche fornire alcune informazioni sulla catena, come hash delle transazioni e indirizzi blockchain. La quantità di dati blockchain che Kraken deve fornire per un account in caso di "chain split" o hard fork potrebbe avere un impatto sulle partecipazioni degli utenti, ma non è stata completamente osservata nei registri di Kraken.
Infine, Kraken deve fornire alcuni record di transazioni, quelli che non rientrano nella richiesta eccessivamente ampia del governo.
L'IRS cerca i dati di Kraken da anni
L’Internal Revenue Service (IRS) ha cercato di ottenere i record degli utenti di Kraken almeno da maggio 2021, quando gli è stato consentito emettere mandati di comparizione all’exchange. Il caso attuale è iniziato nel febbraio 2023 dopo che gli agenti hanno iniziato a provare a far rispettare una citazione del 2021.
L'agenzia fiscale ha precedentemente ottenuto l'accesso ai dati dei clienti da altre piattaforme crittografiche tra cui Coinbase, Circle e SFOX.
Sondaggi recenti indicano che, anche se esistono delle regole, la stragrande maggioranza degli investitori in criptovalute non paga le tasse sui propri investimenti e guadagni. Le varie azioni dell’IRS contro gli scambi di criptovalute sono senza dubbio mirate a combattere questo fenomeno.