Friedberg avrebbe abusato dei fondi aziendali, creato entità aziendali e accordi fittizi per coprire gli abusi e represso le denunce degli informatori.
L’attuale leadership di FTX ha citato in giudizio Daniel Friedberg, ex responsabile della conformità della società, come rivelato in un atto giudiziario del 27 giugno.
Friedberg sospettato di violazione dei doveri
Il documento accusa ampiamente Friedberg di aver violato i suoi doveri fiduciari e di aver commesso una cattiva condotta. Friedberg ha precedentemente ricoperto il ruolo di Chief Compliance Officer presso FTX, General Counsel presso Alameda Research e altre posizioni interne ed esterne.
Fondamentalmente, FTX sostiene che Friedberg abbia causato lo spreco di beni aziendali e abbia contribuito a deviare fondi per l’ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried e altri dirigenti.
Nello specifico, FTX ha affermato che Friedberg ha creato un'entità chiamata North Dimension per mescolare e appropriarsi indebitamente di fondi. Si sostiene inoltre che quando l'offerta pubblica iniziale pianificata ha richiesto una verifica, Friedberg ha creato un accordo interaziendale "fittizio" per nascondere il trasferimento.
Inoltre, Friedberg è accusato di "insabbiamento" o di aver nascosto le denunce degli informatori sull'uso improprio e sulla commistione di fondi da parte della società. Friedberg avrebbe licenziato un informatore e gli avrebbe pagato una buonuscita.
Inoltre, Friedberg ha contribuito a facilitare miliardi di dollari in trasferimenti ai dirigenti di FTX, descrivendo i trasferimenti come prestiti aziendali. Secondo gli atti, infatti, il presunto prestito non è stato rimborsato e non poteva essere rimborsato.
In una sezione, FTX ha affermato che la società in fase iniziale era "insolvente in tutti i momenti rilevanti" ed era stata "costruita su un castello di carte" sin dal suo inizio. FTX sostiene che Friedberg abbia sostenuto un piano per ingannare e ostacolare i clienti.
FTX chiede multe e danni
FTX, sotto la sua attuale gestione, sta attualmente cercando varie multe, danni e restituzione di guadagni illeciti da Friedberg. Sta anche cercando la restituzione di alcune proprietà con interessi per importi da determinare in un futuro processo.
FTX ha presentato queste accuse come parte della procedura fallimentare in corso della società presso il tribunale fallimentare degli Stati Uniti per il distretto del Delaware.
Altri rapporti recenti indicano che FTX sta cercando di riavviare le operazioni sotto la sua attuale leadership. L'azienda deve agli utenti 8,7 miliardi di dollari e, sebbene in passato siano stati persi o rubati, gran parte è stata recuperata.