Chirag Tomar ha utilizzato un falso sito Web Coinbase per rubare le password reali dei clienti Coinbase e ha rubato con successo un totale di 9,5 milioni di dollari in criptovalute.
Chirag Tomar è un cittadino indiano di 30 anni. Tra giugno 2021 e ottobre 2022, Tomar ha effettuato ricerche su Internet per "pagina coinbase falsa", "truffa coinbase", "truffe negli Stati Uniti" e "come prelevare denaro da coinbase senza OTP".
Dopo aver raccolto enormi dati da fonti Internet, Chirag ha creato una falsa pagina web di scambio di criptovalute Coinbase.
Con l'aiuto del sito Web spoof creato, è riuscito a ottenere l'ID e-mail e la password di oltre 542 utenti Coinbase.
È interessante notare che Chirag non è riuscito a nascondersi dalla sua presenza su Internet, poiché ha utilizzato un account di posta elettronica con il suo vero nome per comunicare con cospiratori noti e sconosciuti nella frode.
Questo truffatore ha utilizzato i fondi per una vita lussuosa, ad es. viaggiare a Londra, Dubai e in Tailandia, acquistando veicoli di lusso di fascia alta come Lamborghini e Porches.
Nel 2023, Chirag ha richiesto il visto di viaggio negli Stati Uniti utilizzando lo stesso account di posta elettronica, da lui utilizzato per comunicare con altri truffatori.
Chirag è stato accusato di un'accusa di associazione a delinquere finalizzata a commettere frode telematica e di un'accusa di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro. Con queste accuse rischia una pena massima di 20 anni di carcere.
Il caso di Tomar è stato segnalato per la prima volta da Seamus Hughes di CourtWatch. Successivamente è stato sottoposto a monitoraggio completo ed è stato arrestato con successo dalle autorità statunitensi alla fine del 2023, ma Tomar non è stato ancora condannato.
Raj Kundra e la “truffa sul guadagno Bitcoin”
Solo pochi giorni dopo, l'Indian Enforcement Directorate (ED) ha sequestrato una proprietà che era di proprietà della famosa attrice indiana Shilpa Shetty.
Secondo l'indagine ED, il marito di Shilpa, Raj Kundra, ha ricevuto 285 Bitcoin da una mente ideatrice dello schema Ponzi per il guadagno di Bitcoin per creare una società mineraria Bitcoin in Ucraina.
Finora Raj Kundra non è stato arrestato in questo caso, ma molti resoconti dei media hanno confermato che dovrà affrontare gravi accuse di frode e riciclaggio di denaro, in seguito uno dei quali è un reato non passibile di cauzione.