Infatti non è solo l’industria blockchain ad aver congelato le carte, ma anche l’industria del commercio estero ha vissuto un fenomeno molto grave di congelamento collettivo delle carte. L’industria blockchain e l’industria del commercio estero hanno entrambe una caratteristica saliente comune, ovvero il flusso automatico globale di fondi, e la comodità di questo flusso globale di fondi è stata presa di mira dai criminali. Sulla base delle due informazioni di cui sopra, il motivo per cui quest'anno molti settori vedranno un'ondata di carte congelate su larga scala è legato all'intensa repressione del paese contro attività illegali come gioco d'azzardo, frode nelle telecomunicazioni, carte che uccidono maiali, pornografia su Internet, ecc. schemi piramidali e dischi di fondi quest'anno. Una volta che questi prodotti neri avranno completato il riciclaggio di denaro attraverso transazioni OTC di criptovaluta, le carte bancarie degli investitori ordinari potrebbero contenere denaro nero, il che porterà all'hacking passivo. Attualmente, i prodotti neri che coinvolgono risorse digitali includono principalmente frodi nelle telecomunicazioni, estorsioni di rete, attacchi di hacker, false piattaforme di investimento, gioco d'azzardo, ecc. Quindi può essere visto. Nel circolo valutario, le carte congelate vengono per lo più congelate perché il conto ha ricevuto denaro nero durante il prelievo di denaro.

Quindi la mia carta bancaria verrà congelata quando compro monete? La risposta è probabilmente sì. Dobbiamo prima capire che quando il denaro viene trasferito ad una banca, la banca non ha modo di determinare se c'è qualcosa che non va nel denaro. Solo alcuni dipartimenti hanno il diritto di congelare il conto. Allora come giudicano i superiori se c'è un problema con i soldi? Se una banda di truffatori froda denaro alla vittima A, trasferirà immediatamente il denaro sul conto bancario della banda di truffatori, quindi trasferirà i fondi a un'altra persona B tramite bonifico bancario online. Il denaro frodato verrà prelevato e sconosciuto scambiano con una transazione sentimentale C, come Bitcoin, quindi possono scappare con il Bitcoin. Attraverso ripetuti passaggi, il denaro entrava nel conto bancario appositamente depurato dai truffatori. Dopo che la vittima ha chiamato la polizia, quando i superiori hanno rintracciato il flusso di fondi, hanno trovato la catena di capitali del denaro. Quindi il conto bancario della banda di truffatori che ha ricevuto il denaro verrà congelato sul conto di B, che è responsabile il delinquente. Verrà anche congelato e poi le indagini proseguiranno. Se il conto bancario del terzo C riceve il denaro derubato dal gruppo di truffatori, anche il conto del terzo C sarà sospettato di essere un canale di conto subordinato del gruppo di truffatori e verrà quindi bloccato. #冻卡

Allo stesso modo, anche il conto bancario dell'acquirente di valuta che ha effettuato transazioni di fondi con il conto bancario del terzo C verrà bloccato al momento della ricezione del denaro. Ma cose come la frode delle bande delle Bermuda sono diverse. I truffatori ingannano gli usdt e poi trasferiscono gli usdt defraudati a un determinato indirizzo del portafoglio. Non c'è modo di rintracciarlo congelando l'account, perché il portafoglio digitale è proprio come un software blockchain,. Usdt non è una società di sviluppo che esiste in un portafoglio, né esiste su un dispositivo mobile. Usdt esiste su una rete blockchain. I passaggi seguenti sono in realtà molto simili al modo in cui gli hacker trasferiscono le risorse digitali in entrata dopo aver attaccato un exchange. Dopo che l'hacker fallisce, trasferirà prima alcune delle risorse digitali a un altro indirizzo e poi fingerà di essere un acquirente. Dopo aver negoziato con i venditori su borse decentralizzate, cercando di evitare il tracciamento, le risorse vengono riunite nuovamente e quindi inserite in un indirizzo di borsa o portafoglio.

Quindi cosa dovresti fare se sfortunatamente sei bloccato? Per prima cosa dobbiamo determinare il motivo del blocco della carta. Il congelamento delle carte bancarie è generalmente diviso in due tipi, uno è il blocco bancario e l'altro è il blocco giudiziario. Quando la tua carta bancaria è bloccata, potresti ricevere un messaggio di testo che indica che è bloccata, oppure ti potrebbe essere ricordato che è bloccata quando accedi all'online banking. Alcune carte bancarie potrebbero ricordarti che sei bloccato solo quando ne hai bisogno Trasferire denaro. Dopo il blocco, è necessario chiamare la banca per confermare il motivo del blocco della carta. Molte banche richiedono inoltre che tu vada alla banca per l'apertura del conto offline per chiedere informazioni sul motivo del blocco della carta bancaria. In generale, se viene bloccato dalla banca, non è grave. Può darsi che alcuni dei tuoi comportamenti anomali abbiano portato al controllo del rischio da parte della banca, come transazioni insolitamente grandi, transazioni frequenti, ecc. Questo tipo di problema di congelamento è. no Generalmente congela solo alcune operazioni bancarie online, ma l'attività di sportello non è correlata. Puoi sbloccarlo inviando il certificato di transazione per la comunicazione. Il secondo tipo di blocco è più problematico: è molto probabile che tu abbia ricevuto fondi da una frode nel settore delle telecomunicazioni o che tu abbia partecipato passivamente alla catena di riciclaggio di denaro dopo che la vittima della frode ha chiamato la polizia. il dipartimento giudiziario si baserà sulla frode nelle telecomunicazioni Il flusso di fondi congela tutte le carte bancarie correlate.

Per fare un altro esempio, se il denaro passa attraverso cinque carte bancarie, tutte e cinque le carte bancarie saranno implicate. Durante il congelamento, di solito inizia con tre giorni. Se non viene scongelato, continuerà a essere congelato per sei mesi. Se il caso non viene risolto dopo sei mesi, potrebbe continuare a essere congelato. Le persone intorno a me hanno subito blocchi. La maggior parte di loro è stata congelata dalla polizia locale, come la polizia di Shanghai, la sicurezza pubblica di Chongqing, la sicurezza pubblica di Shijiazhuang, ecc. In questo caso, è più problematico affrontarlo e c'è un'alta probabilità. dipenderà dalla situazione. Se sei fortunato, si scioglierà in tre giorni. Se non sei fortunato, potrebbero volerci diversi anni.

Allora come affrontare il congelamento delle carte bancarie? Prima di tutto, devi contattare la banca e chiedere dove è stata bloccata la tua carta bancaria. Ad esempio, l'Ufficio di pubblica sicurezza di Chongqing ha bloccato la tua carta. Comprendi chiaramente il motivo per cui la tua carta è stata bloccata, quindi comunica attentamente e fornisci la cronologia delle transazioni. La polizia a volte ti chiede di spiegare la situazione di persona e devi portare con te la carta d'identità, la prova delle transazioni recenti, l'estratto conto stampato della carta bancaria emesso dalla carta bancaria congelata e altre informazioni. In secondo luogo, se si tratta di un blocco a lungo termine, puoi trovare un modo per richiedere lo sblocco dell'importo non coinvolto. Se hai 50.000 yuan sulla tua carta bancaria e 20.000 yuan sono denaro nero, puoi richiedere lo sblocco. restanti 30.000 yuan, e il restante denaro può essere ottenuto solo dopo la conclusione del caso. Ma voglio spiegare qui che quando ho visto ricevere denaro nero sul conto, a patto di contattare in modo proattivo le agenzie di pubblica sicurezza competenti per spiegare la situazione, in linea di principio non ci sono problemi. Se l'agenzia di pubblica sicurezza richiede che tu porti i certificati pertinenti e collabori con le indagini, personalmente suggerisco che se si verifica una situazione del genere, dovresti rivolgerti solo alle forze dell'ordine nelle aree sviluppate per spiegazioni e gestione. Alcune forze dell'ordine sottosviluppate lo faranno sii più cauto, giusto? Una volta che sei così, giusto, una volta passivo. Dopo che il conto è stato bloccato, potrebbero volerci da tre a cinque giorni o diversi anni. Anche la strada verso lo scongelamento è molto lunga, quindi dobbiamo ancora lavorare sodo sull'antigelo.

Ho riassunto alcuni metodi pratici e tecniche antigelo sul mercato a cui puoi fare riferimento in base alla tua situazione. #BTC

Innanzitutto è dedicato alle carte speciali. Generalmente, la tua carta non verrà congelata immediatamente dopo aver lasciato Pechino. Spesso ci vogliono alcune ore, settimane o addirittura mesi prima che tu scopra che la tua carta è stata congelata. Pertanto, la carta per prelevare denaro non deve essere utilizzata come una carta della vita, una carta stipendio, una carta di credito, ecc. di uso comune. Le carte coinvolte negli affari del circolo valutario devono essere dedicate a carte dedicate. Inoltre, prima di prelevare denaro da una carta che coinvolge il circolo valutario, dovresti provare a trasferire uno yuan su Alipay per vedere se è stato congelato, quindi prelevare denaro. Perché sono davvero tanti gli amici sbadati che continuano a trasferire denaro sulla carta congelata senza sapere che la carta è stata congelata.

In secondo luogo, quando si effettuano transazioni di piccolo importo, cercare di non scegliere una carta bancaria Alipay è più adatta per pagamenti di piccolo importo in questo modo, perché Alipay stesso controllerà i fondi, il che può ridurre molti rischi.

In terzo luogo, è necessario scegliere una piattaforma di trading relativamente sicura quando si fa trading OTC. Ciò ridurrà notevolmente la possibilità di carte passive, minimizzerà il numero di transazioni OTC e non lo farà se non può essere fatto.

Quarto, calmare il denaro caldo. Il modo migliore per calmarsi è rimettere il denaro derivante dalle transazioni recenti ad altri mercati finanziari, ad esempio lasciare che il denaro rimanga in un fondo per alcuni giorni, oppure lasciarlo nel mercato azionario per alcuni giorni, o direttamente. riacquisto inverso, è generalmente più sicuro effettuare il trasferimento a una banca locale, come Jinzhou Bank e Tieling Bank, che sono solo banche locali. È difficile completare le procedure di congelamento fuori sede in queste aree relativamente sottosviluppate. La polizia deve recarsi presso la banca locale per comunicare con il congelamento, considerando che l'importo in uscita di alcuni amici valutari non è così costoso come i biglietti aerei, in genere la polizia non uscirà per congelarti.

In quinto luogo, prelevare contanti, provare a prelevare contanti da una carta bancaria e poi trasferirli su un'altra carta bancaria. Se le tue condizioni lo consentono, puoi prelevare i soldi dopo averli ricevuti e poi trasferirli su un'altra carta bancaria o dopo aver prelevato i soldi , trasferiscilo sulla carta bancaria dei tuoi genitori o di tua moglie.

In sesto luogo, scegli i commercianti certificati dalla piattaforma. I truffatori nel settore delle telecomunicazioni acquistano e vendono USDT a prezzi elevati, di solito con nuovi conti e poche transazioni. Tuttavia, i conti certificati non sono completamente a prova di vento, perché la prima scelta dei truffatori è Blue Shield, che è anche una transazione certificata e l'importo della transazione è maggiore. e più veloce. Si può quindi solo dire che forse siete più lontani dal flusso di fondi provenienti dai truffatori. Ciò di cui parlate non è denaro nero di prima mano e di seconda mano, che verrà sbloccato molto rapidamente.

In settimo luogo, l'antigelo intermedio è sicuro quasi al 100% dal congelamento. Rispettare e rispettare la legge è la via regale, non farlo. La soluzione per evitare che il denaro nero venga congelato quando si effettuano spesso prelievi piccoli o grandi è quella di utilizzare prima la carta di credito per il consumo quotidiano, e poi restituirlo non appena arriva il denaro, senza utilizzare la carta di credito. In secondo luogo, prima prendere in prestito strumenti finanziari su una normale carta, quindi utilizzare il denaro del circolo valutario per ripagare il prestito. Terzo, puoi anche utilizzare le buste rosse di Alipay per inviare buste rosse ai conti dei tuoi parenti. Ricorda che la password deve essere più complessa. Il contenuto di cui sopra sostanzialmente ribadisce tutti i metodi a cui riesco a pensare per prevenire la manipolazione delle carte. Tuttavia, ora il mercato rialzista, quindi non devi preoccuparti troppo della questione del ritiro delle carte congelate, perché nel mercato rialzista, c'è. se più fondi entrano nel mercato, la probabilità di ottenere denaro nero sarà inferiore.

Da quest'anno si sono verificate quattro o cinque frodi con le carte nel circolo valutario e il frequente verificarsi di carte congelate ha un motivo. Ritengo che mentre la valuta digitale della banca centrale sta per essere lanciata, per impedire ad alcuni criminali, in particolare agli infiniti truffatori nel circolo valutario di truffatori che usano il nome di Dcep per frodare le valute virtuali, dobbiamo rettificare rigorosamente il caos in vari mercati di valuta digitale. Da andare. In un'intervista focalizzata nel novembre di quest'anno, è stato affermato che il caos blockchain ha cominciato a sorgere e che la rettifica della blockchain è già iniziata. Alcune persone potrebbero notare che, rispetto alla frequenza dei casi di repressione delle frodi in valuta virtuale negli ultimi anni, dall'anno scorso ad oggi, la frequenza delle notizie sulla repressione dei casi di frode in valuta virtuale in tutto il paese è notevolmente aumentata per capire tu stesso il significato implicito, e infine spero che tutti non vengano bloccati durante il prelievo di denaro.

Questo articolo termina qui. Se ti è utile, spero di inoltrarlo agli amici bisognosi. L'investimento è rischioso, auguro a tutti voi una fortuna quest'anno, ciao ciao. #Binance