🚨🚨🚨La dogana di Hong Kong rileva un sindacato di riciclaggio di denaro, che coinvolge oltre 1,8 miliardi di HK$
👀👀👀Trasferisci fondi con valuta virtuale
Recentemente, i funzionari doganali hanno preso di mira tre individui locali sulla base dell'intelligence e hanno avviato un'indagine patrimoniale. Hanno scoperto che tra giugno 2021 e luglio 2022 hanno gestito più di 1.000 transazioni sospette aprendo più società locali e più conti bancari, comprese transazioni virtuali trasferiti dalla piattaforma di scambio valutario hanno coinvolto più di 1,8 miliardi di HK$.
I tre individui di Hong Kong sospettati di essere coinvolti nel caso sono due uomini e una donna, di età compresa tra i 42 ei 60 anni. Sono membri chiave del gruppo di riciclaggio di denaro.
Secondo l'ordinanza sui crimini gravi e organizzati, in caso di condanna, una persona può essere multata fino a 5 milioni di dollari e imprigionata per 14 anni, e anche i relativi proventi penali possono essere confiscati.
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