Il processo per evasione fiscale in un tribunale nigeriano che coinvolge l'exchange di criptovalute Binance e due dei suoi dirigenti è stato aggiornato al 17 maggio. Questo ritardo è avvenuto perché l'exchange non era ancora stato formalmente notificato con le accuse.

Secondo l'agenzia di stampa locale BusinessDay, il Federal Inland Revenue Service (FIRS) non ha notificato a Binance accuse di evasione fiscale. L'avvocato della FIRS ha sostenuto che Gambaryan avrebbe dovuto rappresentare Binance come imputato principale, dato che sia Binance che i suoi dirigenti sono stati accusati insieme.

Tuttavia, l’avvocato di Gambaryan, Chukwuka Ikuazom, si è opposto, citando la legge nigeriana, affermando che non avrebbe potuto ricorrere fino a quando Binance, l’imputato principale, non fosse stato notificato. Il giudice Emeka Nwite ha rinviato il procedimento al 17 maggio, quando si pronuncerà.

Binance e i suoi dirigenti, tra cui Tigran Gambaryan, un cittadino statunitense di 39 anni che ricopre il ruolo di responsabile della conformità alla criminalità finanziaria, e Nadeem Anjarwalla, un manager regionale britannico-keniano di 37 anni per l'Africa, sono stati arrestati il ​​28 febbraio, e accusato di quattro capi d'accusa di evasione fiscale durante una visita in Nigeria.

L'arresto è avvenuto dopo che il governo federale ha vietato i canali di criptovaluta come parte di una campagna per frenare la speculazione valutaria. Il tribunale ha imposto a Binance di concedere al governo nigeriano l'accesso ai dati e ai dettagli dei trader nigeriani che utilizzano la sua piattaforma.

Le accuse riguardano la mancata registrazione da parte di Binance presso il Federal Inland Revenue Service (FIRS) della Nigeria per il versamento delle tasse. Gambaryan era presente in un tribunale di Abuja venerdì ma non ha presentato istanza. Tuttavia, Anjarwalla non era presente poiché era sfuggito alla detenzione e aveva lasciato il paese nel marzo 2024.

Correlato: Gli Stati Uniti stringeranno una partnership sull’intelligenza artificiale con la Nigeria per la crescita economica

Oltre al processo per evasione fiscale, Binance e i suoi dirigenti sono accusati di riciclaggio di oltre 35 milioni di dollari da parte dell'agenzia anti-corruzione della Nigeria, la Commissione per i crimini economici e finanziari (EFCC). Il processo riprenderà il 2 maggio.

Binance, che non era rappresentata in tribunale e non ha rilasciato commenti immediati, ha dichiarato giovedì alla conferenza sulle criptovalute Token2049 a Dubai, che sta lavorando a stretto contatto con le autorità nigeriane in seguito alla detenzione di Gambaryan.

Nel frattempo, un'alta corte federale di Abuja, in Nigeria, ha nuovamente rinviato l'udienza per la richiesta di cauzione per il dirigente di Binance Tigran Gambaryan, che rimane in custodia presso il centro correzionale di Kuje.

Tuttavia, Gambaryan ha fatto causa anche al governo per aver violato i suoi diritti umani fondamentali. La mozione di Gambaryan sostiene che la sua detenzione in Nigeria e la confisca del suo passaporto violano la costituzione del paese, che garantisce il diritto dell’individuo alla libertà personale.

Rivista: le forze dell'ordine statunitensi stanno aumentando la pressione sulla criminalità legata alle criptovalute