Il post Il dirigente di Binance rimane detenuto in Nigeria per accuse di riciclaggio di denaro è apparso per la prima volta su Coinpedia Fintech News
I problemi legali di Binance non finiscono mai, poiché uno dei loro dirigenti è ancora imprigionato in Nigeria. Il nuovo CEO di Binance, Richard Teng, cessa i suoi sforzi per negoziare con le autorità nigeriane per far uscire di prigione Tigran Gambaryan, un dirigente di Binance.
Il dirigente di Binance è ancora dietro le sbarre
Gambaryan, il responsabile della conformità alla criminalità finanziaria di Binance, insieme a Nadeem Anjarwalla, fuggito dalla giurisdizione, è stato accusato di riciclaggio di denaro per l'incredibile cifra di 35,4 milioni di dollari. L'EFCC sostiene che questi presunti fondi riciclati sono proventi delle operazioni di Binance in Nigeria, che sono state nascoste per oscurare le loro origini illegali.
Due dirigenti di Binance sono stati arrestati in Nigeria in quanto accusati di presunta cattiva condotta finanziaria e frode ai danni dei cittadini nigeriani. I dirigenti sono stati dichiarati colpevoli e tenuti in carcere durante la precedente udienza.
Ieri, nel cuore di Abuja, il giudice Emeka Nwite ha rinviato un'altra sessione del processo riguardante la richiesta di cauzione di Gambaryan.
Il procedimento si è bloccato quando la Commissione per i crimini economici e finanziari (EFCC) ha chiesto più tempo per affrontare le nuove questioni sollevate dalla difesa di Gambaryan.
"Il nostro diritto a un'equa udienza deve essere rispettato, poiché una giustizia affrettata equivale a una giustizia negata", ha affermato il consulente dell'EFCC E. Iheanacho durante la sessione.
L’intervento del CEO in mezzo alla tempesta normativa
Il coinvolgimento di Richard Teng segna una svolta cruciale nella narrazione. Collabora strettamente con i funzionari nigeriani per facilitare il rilascio di Gambaryan.
Alla conferenza sulle criptovalute Token2049 di Dubai, Teng ha sottolineato le discussioni in corso: "Stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità nigeriane per cercare di risolvere la questione", ha confermato.
La continua detenzione di Gambaryan solleva notevoli preoccupazioni di natura umanitaria e di governance aziendale. "Si è trattato di un caso isolato. Non ci era mai successo prima", ha dichiarato Vishal Sacheendran, responsabile dei mercati regionali di Binance, in un'intervista a Reuters, sottolineando la natura insolita della situazione dell'azienda.
Prossima udienza
La prossima udienza è stata riprogrammata per il 22 aprile, poiché la complessità del caso è aggravata dalla forte svalutazione della moneta ufficiale, la Naira, e dalle concomitanti azioni legali intentate dal Federal Inland Revenue Service (FIRS) per evasione fiscale.
La risoluzione di questo caso determinerà il destino dell'individuo e plasmerà il panorama normativo delle criptovalute nella più grande economia africana.