Un tribunale nigeriano ha rinviato la richiesta di cauzione del dirigente di Binance Tigran Gambaryan, ancora detenuto presso il centro governativo di Kuje. Il commissario per i crimini economici e finanziari ha presentato domanda all’Alta Corte Federale di Abuja, presieduta dal giudice Emeka Nwite, per chiedere una proroga del tempo per presentare una risposta solida alle nuove accuse aggiunte alla difesa di Gambaryan dal suo avvocato.

Accuse di riciclaggio di denaro e intrecci legali su Binance

Il 39enne responsabile della conformità ai crimini finanziari e alle violazioni dei cambi, Gambaryan, è accusato di riciclaggio di denaro e accuse correlate da parte degli Stati Uniti. L'EFCC accusa l'entità Binance e il suo management, in particolare Gambaryan, di essere stati conniventi nel nascondere la fonte di il denaro, pari a circa 35,4 milioni di dollari, proveniva apparentemente da rapporti criminali.

Le accuse affermano che da gennaio 2022 a gennaio 2024, Binance ha abbandonato senza legittimità le leggi Crocs sul forex in Nigeria. Inoltre, l'EFCC continua a trattenere Gambaryan sostenendo che ha compiuto tutte queste attività illegali insieme a un altro dirigente ancora da rintracciare che ha cospirato per oscurare l'origine di questi fondi come previsto dalla legge sul riciclaggio di denaro (prevenzione e divieto) del 2022. e la legge sui cambi (monitoraggio e disposizioni varie) secondo un media locale in Nigeria

Tuttavia, queste azioni concorrenti della FIRS sono eccezionali in quanto Binance deve affrontare altre cause legali da parte della FIRS su un altro argomento – l’evasione fiscale – dimostrando così l’attenzione a tutto tondo che sta ottenendo nel paese. Tuttavia, il team di Binance non ha partecipato ai colloqui con il governo per risolvere i problemi particolari e globali legati allo svolgimento delle operazioni in Nigeria.

Impatto più ampio e preoccupazioni relative ai diritti umani

Il contenzioso era in corso quando Gambaryan ha presentato un'altra causa alla corte sostenendo che l'imputato, le autorità nigeriane, aveva violato il suo diritto costituzionale alla libertà. Questa azione riguarda la sua precedente detenzione insieme a Nadeem Anjarwalla, direttore regionale di Binance per il continente africano, il 28 febbraio.

Gli arresti, tuttavia, sono avvenuti mentre il governo stava attuando un rigido giro di vite sull’uso delle criptovalute per contrastare la speculazione valutaria e stabilizzare l’economia.

Il processo legale, che in precedenza era in corso da molto tempo, ha effetti di vasta portata sulle persone citate e sul business delle criptovalute in Nigeria. Il giro di vite del governo sulle criptovalute è stato uno degli aspetti del loro sforzo complessivo di mettere una stretta mortale sul commercio valutario speculativo. Si scopre quindi che questo scenario provoca un forte deprezzamento della naira, che ha perso il 70% del suo valore rispetto al dollaro statunitense dopo le riforme forex dello scorso anno.

Con l’intensificarsi del processo, la comunità internazionale e le principali parti interessate nel paese saranno sul posto per esaminare l’effetto di queste cause legali sulle operazioni commerciali estere e sulle norme che guidano gli affari in Nigeria. L’udienza per la cauzione del 22 aprile, che determinerà l’esecutivo, potrebbe rivelarsi un punto di svolta in questo caso di alto profilo, e le sue implicazioni sulla navigazione da parte dei dirigenti stranieri e delle società multinazionali nella complessa scena legale della Nigeria potrebbero essere enormi.