L'Alta Corte Federale di Abuja ha rinviato ancora una volta l'udienza per la richiesta di cauzione per il dirigente di Binance Tigran Gambaryan, che rimane detenuto presso il centro correzionale di Kuje.
Originariamente fissata per il 18 aprile, la corte ha riprogrammato l'udienza al 22 aprile, secondo l'agenzia di stampa locale Nairametrics.
Dopo essere stata rinviata al 18 aprile, la corte ha ulteriormente sospeso l'udienza per la richiesta di cauzione al 22 aprile, ha riferito l'agenzia di stampa locale Nairametrics.
Durante l’udienza in tribunale, la Commissione per i Crimini Economici e Finanziari (EFCC) ha detto alla corte che l’avvocato di Gambaryan ha presentato un’ulteriore dichiarazione giurata alla sua richiesta di cauzione il 16 aprile.
L'avvocato senior E. Iheanacho ha evidenziato nuovi punti sollevati dalla difesa, che richiedono tempo per una risposta adeguata nel perseguimento della giustizia.
Il giudice che presiede il caso, Emeka Nwite, ha accettato di rinviare il procedimento. Tuttavia, l’avvocato di Gambaryan, Mark Mordi, ha sottolineato che il suo cliente è stato tenuto in custodia dal governo federale per oltre 14 giorni.
Ha criticato l'accusa per non aver presentato una risposta alla dichiarazione giurata aggiuntiva presentata con la sua richiesta di cauzione
Tigran Gambaryan lascia la corte mentre la sua udienza per la cauzione è stata aggiornata presso l'Alta Corte Federale di Abuja, in Nigeria, il 18 aprile. Fonte: Nairametrics
Il giudice del processo ha rinviato in giudizio il dirigente di Binance dopo essersi dichiarato non colpevole delle accuse di riciclaggio di denaro da parte dell'EFCC. L'agenzia ha accusato Binance, Gambaryan e Nadeem Anjarwalla di aver nascosto la fonte di entrate per 35,4 milioni di dollari in Nigeria, sostenendo che si trattasse dei proventi di attività illegali.
In seguito all’accettazione da parte del tribunale della citazione in giudizio degli imputati da parte dell’EFCC, Mordi ha chiesto al tribunale di concedere al suo cliente una cauzione a condizioni clementi.
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Il tribunale ha consentito all'EFCC di trattenere i dirigenti di Binance per 14 giorni e ha ordinato a Binance di fornire al governo l'accesso ai dati e ai dettagli dei trader nigeriani che utilizzano la sua piattaforma.
Binance e i suoi dirigenti hanno a che fare con due cause legali distinte: una da parte del Federal Inland Revenue Service (FIRS) relativa all'evasione fiscale e un'altra da parte dell'EFCC che li accusa di riciclaggio di denaro e violazioni dei cambi.
Tuttavia, Tigran Gambaryan ha anche fatto causa al governo per aver violato i suoi diritti umani fondamentali. La mozione di Gambaryan sostiene che la sua detenzione in Nigeria e la confisca del suo passaporto violano la costituzione del paese, che garantisce il diritto dell’individuo alla libertà personale.
Il 28 febbraio, funzionari nigeriani hanno arrestato i due dirigenti di alto rango di Binance: Nadeem Anjarwalla, un britannico-keniano di 37 anni che supervisiona le operazioni in Africa, e Gambaryan, un americano di 39 anni, durante una visita in Nigeria.
L'arresto è avvenuto dopo che il governo federale ha vietato i canali di criptovaluta come parte di una campagna per frenare la speculazione valutaria. Tuttavia, Nadeem Anjarwalla è sfuggito alla detenzione utilizzando un passaporto falso.
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