CertiK Alert ha identificato Tornado Cash come il metodo di riciclaggio di denaro preferito dai criminali crittografici.
I criminali hanno utilizzato Tornado Cash in oltre 60 dei 224 incidenti registrati nel primo trimestre del 2024.
I ladri di risorse digitali hanno effettuato transazioni per circa 69 milioni di dollari tramite Tornado Cash nel primo trimestre del 2024.
CertiK Alert, la piattaforma di sicurezza che monitora i protocolli blockchain, ha identificato Tornado Cash come il metodo più utilizzato dagli attori malintenzionati per riciclare fondi rubati nell'ecosistema blockchain. Secondo il tracker blockchain, i criminali hanno utilizzato Tornado Cash in oltre 60 dei 224 incidenti registrati nel primo trimestre del 2024.
#CertiKInsight 🚨Dei 224 incidenti che abbiamo registrato nel primo trimestre del 2024, abbiamo esaminato i metodi più comuni di riciclaggio di fondi rubati. Nonostante sia stato sanzionato dall'OFAC, @TornadoCash è stato comunque utilizzato da malintenzionati nella maggior parte degli incidenti pic.twitter.com/KL58xcseeQ
— CertiK Alert (@CertiKAlert) 18 aprile 2024
Nonostante le sanzioni dell'Office of Foreign Assets Control (OFAC), i riciclatori di denaro hanno preferito Tornado Cash ad altri metodi, tra cui gli exchange di criptovalute, i trasferimenti di BTC e Railgun.
Nel frattempo, CertiK Alert ha notato che i fondi sono stati inviati direttamente agli exchange in 47 incidenti registrati. I fondi inviati agli exchange ammontavano a 220 milioni di dollari, alcuni dei quali sono stati congelati.
Sebbene i criminali abbiano utilizzato Tornado Cash per la maggior parte delle transazioni fraudolente registrate, CertiK Alert ha rilevato che la somma totale transata tramite questo metodo nel Q1 ammontava a soli 69 milioni di $ circa. Ciò implica che le singole transazioni effettuate tramite questo metodo erano relativamente inferiori a quelle inviate direttamente agli exchange.
Considerando che la maggior parte dei fondi riciclati passa attraverso gli exchange, CertiK Alert ha evidenziato la necessità di allerte in tempo reale ogni volta che si verificano incidenti sospetti. La piattaforma di sicurezza blockchain ha consigliato ad aziende e organizzazioni di adottare piattaforme specializzate che possano aiutarle a migliorare le loro strategie di conformità, gestione del rischio e antiriciclaggio (AML).
Tornado Cash è un tumbler decentralizzato open source che funziona su protocolli blockchain conformi alla Ethereum Virtual Machine (EVM). Viene utilizzato per mescolare fondi potenzialmente identificabili per oscurare la traccia che riporta alle loro fonti.
Le autorità degli Stati Uniti hanno sanzionato Tornado Cash a seguito di implicazioni di sicurezza e dell'uso dilagante del protocollo da parte di malintenzionati. Di conseguenza, diverse applicazioni di finanza decentralizzata (DeFi) hanno vietato l'uso di Tornado Cash sulle loro piattaforme. Alcune di queste includono Aave, Uniswap, dYdX e Balancer.
Il post I criminali delle criptovalute preferiscono Tornado Cash ad altri metodi di riciclaggio di denaro è apparso per la prima volta su Coin Edition.
