Punti chiave:
Gli incidenti legati alla sicurezza delle criptovalute sono aumentati nel primo trimestre del 2024, con 224 casi registrati, evidenziando una minaccia persistente per il settore.
I trasferimenti diretti alle piattaforme di trading hanno rappresentato 220 milioni di dollari di fondi rubati.
Le organizzazioni si stanno rivolgendo a soluzioni per migliorare la conformità, la gestione del rischio e le strategie antiriciclaggio.
Il primo trimestre del 2024 ha visto un preoccupante aumento degli incidenti legati alla sicurezza delle criptovalute, con CertiK Alert che ha segnalato un totale di 224 casi registrati.
Fonte: aumento degli incidenti legati alla sicurezza crittografica di CertiK nel primo trimestre del 2024
Tra questi incidenti, il metodo preferito per riciclare i fondi rubati rimane Tornado Cash, nonostante rappresentino solo 69 milioni di dollari di fondi acquisiti illecitamente.
In particolare, in 47 incidenti legati alla sicurezza delle criptovalute, gli hacker hanno aggirato del tutto i tradizionali metodi di riciclaggio, scegliendo di trasferire direttamente i fondi alle piattaforme di trading. Questo approccio diretto è ammontato all’incredibile cifra di 220 milioni di dollari, e le autorità sono riuscite a congelare alcuni di questi beni illeciti.
Inoltre, una miriade di metodi meno popolari, classificati sotto la voce “Altro”, hanno contribuito al panorama del riciclaggio, complicando gli sforzi per tracciare in modo efficace il flusso dei fondi rubati. La prevalenza di trasferimenti diretti agli scambi sottolinea l’urgenza di sistemi di monitoraggio e allerta degli incidenti in tempo reale.
Rafforzare le misure di sicurezza relative alle criptovalute
Per combattere la crescente minaccia dei crimini legati alle criptovalute, le organizzazioni si stanno rivolgendo a soluzioni per rafforzare le loro strategie di conformità, gestione del rischio e antiriciclaggio (AML). La necessità di misure di sicurezza rafforzate è evidente nel contesto più ampio delle criptovalute, che ha assistito a un’impennata degli incidenti di hacking negli ultimi anni.
Secondo il Crypto Crime Report di Chainalysis, mentre il 2022 ha segnato l'anno di punta per i furti di criptovalute, con 3,7 miliardi di dollari rubati, il 2023 ha visto una diminuzione dei fondi totali rubati, pari a 1,7 miliardi di dollari. Nonostante questo calo, il numero di singoli incidenti legati alla sicurezza delle criptovalute è in realtà aumentato da 219 nel 2022 a 231 nel 2023, segnalando la natura persistente e in evoluzione della minaccia posta dagli hacker di criptovalute.
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