[Tre uomini e donne sono stati arrestati per aver riciclato più di 1,8 miliardi di NT$ su piattaforme di scambio di valuta virtuale e conti bancari] Golden Finance ha riferito che la dogana di Hong Kong ha distrutto un sindacato di riciclaggio di denaro e arrestato tre persone locali sospettate di utilizzare piattaforme di scambio di valuta virtuale e molteplici servizi aziendali. i conti aperti da diverse banche locali hanno gestito più di 1,8 miliardi di dollari in fondi provenienti da fonti sconosciute. I funzionari doganali hanno preso di mira tre persone locali sulla base dell'intelligence e hanno avviato un'indagine patrimoniale. Hanno scoperto che tra giugno 2021 e luglio 2022, le tre persone hanno gestito più di 1.000 transazioni sospette aprendo più società locali e più conti bancari, inclusi i fondi trasferiti dal. la piattaforma di scambio di valuta virtuale ha coinvolto oltre 1,8 miliardi di yuan.