In uno sviluppo importante, Binance ha annunciato il suo ritorno in India come entità registrata presso l'Unità di informazione finanziaria del Ministero delle Finanze.
Il governo indiano ha vietato il più grande scambio di criptovalute del mondo a gennaio, ma ora si è impegnato ad aderire a tutte le leggi pertinenti, tra cui il PMLA e il quadro fiscale VDA.
Binance fa tornare l’India
Secondo l'annuncio, Binance tornerà in India come entità registrata presso la Financial Intelligence Unit. L’Unità di informazione finanziaria dell’India supervisiona le transazioni condotte in risorse digitali virtuali. Il governo ha ampliato la portata della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro per includere piattaforme VDA come Binance. Binance si è ora impegnata a seguire e rispettare tutte le leggi pertinenti, inclusa la legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e il quadro fiscale VDA, che aveva violato.
I funzionari indiani hanno sostenuto che la posizione del paese riguardo agli scambi globali di criptovaluta era stata coerente e che gli scambi dovevano aderire a tutte le leggi locali se volevano continuare le loro operazioni nel paese. Un funzionario è stato citato come dicendo:
"È un peccato che (Binance) abbia impiegato più di due anni per rendersi conto che non c'è spazio per i negoziati e (che) nessuna potenza globale può imporre un trattamento speciale, soprattutto a costo di esporre il sistema finanziario del paese a vulnerabilità."
L'Unità di informazione finanziaria ha emesso avvisi a nove scambi di criptovaluta, tra cui Binance e KuCoin, per non aver rispettato diverse disposizioni delle leggi antiriciclaggio dell'India. Ha anche scritto al Ministero dell'Elettronica e dell'Informazione (MeitY), chiedendo di bloccare l'accesso alle nove piattaforme in questione. Binance è stato successivamente rimosso dagli app store in India e anche il suo sito web è stato bloccato. Tuttavia, l'exchange era in trattative con il governo indiano per consentire agli utenti di riottenere l'accesso alla sua app e al suo sito web in India.
Trattative con il governo
Rapporti precedenti affermavano che Binance era disposto a pagare tasse e sanzioni, ma non era ancora pronto a conformarsi alle linee guida della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA). Tuttavia, il governo ha rifiutato la richiesta di Binance di riprendere le operazioni temporanee, insistendo affinché la piattaforma implementasse prima misure di conformità per aderire alle leggi del paese, incluso il PMLA. Il governo ha ampliato la portata della sua legge PMLA per includere le piattaforme VDA, molte delle quali come CoinDCX, WazirX, Coinswitch e Zebpay si sono registrate presso la Financial Intelligence Unit.
Binance diventerà il secondo exchange estero a fare ritorno in India dopo KuCoin. Tuttavia, altri, come OKX, hanno chiuso completamente le loro attività in India, citando complicazioni normative.
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