La saga del collasso dell'exchange di criptovalute FTX si sta avviando verso una conclusione, ma alcune ex parti dell'impero FTX stanno ancora lottando per continuare le operazioni.
La Cyprus Securities and Exchange Commission (SEC) ha esteso la sospensione della licenza di FTX Europe, vietando alla società di offrire servizi fino a settembre 2024.
L'autorità di regolamentazione dei titoli di Cipro ha annunciato ufficialmente la notizia il 16 aprile, dichiarando che FTX Europe deve procedere con le azioni necessarie per conformarsi alle pertinenti disposizioni della legge sui servizi e le attività di investimento e sui mercati regolamentati.
Estratto dalla decisione della CySEC riguardante FTX Europe. Fonte: CySEC
Come parte della decisione normativa, a FTX Europe è vietato fornire servizi di investimento, nonché effettuare transazioni commerciali con qualsiasi persona o accettare nuovi clienti. All'azienda è inoltre vietato pubblicizzare servizi di investimento, si legge nell'annuncio.
D'altra parte, l'autorità di regolamentazione ha richiesto a FTX Europe di completare tutte le sue transazioni e quelle dei suoi clienti su loro richiesta. La SEC di Cipro ha ordinato alla società di restituire anche tutti i fondi e gli strumenti finanziari riconducibili ai propri clienti.
La notizia arriva poche settimane dopo che un giudice federale statunitense ha condannato l'ex CEO di FTX Sam "SBF" Bankman-Fried a 25 anni di prigione il 28 marzo dopo essere stato dichiarato colpevole di sette capi d'accusa di frode e associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro.
Fonte: Tiffany Fong
Dopo il crollo di FTX nel novembre 2022, la sua società allora affiliata FTX Europe è stata nominata una delle società incluse nella dichiarazione del Capitolo 11 di FTX negli Stati Uniti.
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Prima di essere coinvolta nell'impero FTX, FTX Europe era conosciuta come Digital Assets AG, una startup svizzera di criptovalute fondata da Patrick Gruhn e Robin Matzke. Gruhn e Matzke hanno venduto la società a FTX nel 2021 per 323 milioni di dollari, che successivamente è stata rinominata FTX Europe.
A seguito di lunghe controversie fallimentari, FTX ha venduto la sua controllata FTX Europe ai suoi fondatori Gruhn e Matzke nel febbraio 2024 per 32,7 milioni di dollari.
In seguito all’accordo, Matzke avrebbe affermato che l’espansione europea di FTX stava andando bene fino al fallimento di FTX a livello internazionale nel novembre 2022, aggiungendo che l’accordo è stato un buon risultato.
"Siamo lieti di supportare pagamenti rapidi ai clienti dell'UE", ha affermato Matzke a febbraio.
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