Riepilogo:

  • BlockFi ha ricevuto una sospensione temporanea del pagamento di 50 milioni di dollari alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, secondo le dichiarazioni del tribunale di giovedì.

  • Al prestatore di criptovalute in bancarotta è stato ordinato di pagare la multa di 30 milioni di dollari dopo aver rimborsato i suoi debitori.

  • BlockFi è stata multata di 50 milioni di dollari dalla SEC e di altri 50 milioni di dollari da 32 regolatori statali per aver violato le leggi sui titoli.

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha ordinato al finanziatore di criptovalute in bancarotta BlockFi di dare priorità al suo obbligo di rimborsare i clienti rispetto alla multa di 30 milioni di dollari in sospeso nei confronti dell'autorità di vigilanza dei titoli, hanno rivelato i documenti giudiziari depositati giovedì.

BlockFi multata per violazione di titoli

Nel febbraio 2022, la SEC ha inflitto a BlockFi una multa di 50 milioni di dollari per aver offerto servizi di titoli non registrati a investitori americani. Allo stesso tempo, le autorità di regolamentazione di 32 stati hanno accusato la società di violare le leggi sui titoli e hanno comminato multe per un ammontare di 50 milioni di dollari.

Giovedì, la SEC ha chiesto di ritardare la restante multa di $ 30.284.696 "al fine di massimizzare l'importo che potrebbe essere distribuito agli investitori ed evitare ritardi in tale distribuzione". Al momento non è chiaro se i regolatori statali seguiranno le orme della SEC o se richiederanno comunque le rispettive multe.

Il prestatore di criptovalute ha dichiarato bancarotta mesi dopo, a novembre, dopo che la FTX di Sam Bankman-Fried è implosa lo stesso mese. BlockFi ha segnalato un buco di bilancio superiore a 1 miliardo di dollari nella dichiarazione di fallimento. L’istituto di credito ha debiti con oltre 100.000 creditori con passività fino a 10 miliardi di dollari.

L’approvazione del tribunale nel gennaio 2023 ha consentito al creditore di iniziare a vendere le sue attività rimanenti per creare liquidità per il denaro dovuto sia ai creditori che alle autorità di regolamentazione. A maggio, la società ha deciso di liquidare la propria attività di prestito di criptovalute dopo aver tentato invano di assicurarsi nuove iniezioni di liquidità da parte di nuovi investitori.

Un giudice del New Jersey ha inoltre stabilito che gli utenti con fondi nei conti di custodia BlockFi potrebbero ricevere un rimborso fino a 300 milioni di dollari.