L'avvocato parla della situazione attuale delle vittime di FTX a Taiwan: il 90% sono investitori al dettaglio e l'importo totale supera i 150 milioni di dollari USA

Intervistato: Studio legale Taiwan Shangcheng

Intervistatore: Wu Shuo Blockchain

Finora, tra i clienti che abbiamo accettato, ci sono circa 950 persone a Taiwan. Circa quattro di loro hanno subito perdite per più di 5 milioni di dollari USA. L'importo complessivo dei danni può superare i 150 milioni di dollari USA, e il 90% sono individuali. vittime/investitori al dettaglio. Ci sono circa 30 persone nella Cina continentale e c'è una vittima che ha subito una perdita di oltre 5 milioni di dollari USA.

Quando Lehman fallì, il numero totale delle vittime a Taiwan superò le 50.000 e l'importo totale superò i 2 miliardi di dollari. Sospettiamo che il numero delle vittime a Taiwan questa volta potrebbe essere più alto. La precedente liquidazione di Lehman è durata tre anni e ha recuperato circa il 30% dei fondi. Stimiamo che potrebbero volerci tre anni prima che FTX completi la liquidazione del fallimento e l'obiettivo è recuperare il 30% dei fondi (anche se è più complicato e difficile).

Rispetto ad altri scambi, alcuni taiwanesi preferiscono utilizzare FTX. Forse pensano che FTX sia l'unico scambio fondato da persone che non provengono dalla Cina continentale (preoccupazione per la fuga di informazioni personali). Inoltre, anche i partner e gli ambasciatori locali di Taiwan hanno condotto promozioni molto efficaci. Anche i depositi e i prelievi di FTX a Taiwan sono molto convenienti, quindi Taiwan ha subito più vittime nell’incidente del temporale FTX.

Ancora più importante, FTX ha lanciato un prodotto fruttifero di stablecoin in dollari USA con un interesse dell'8%, molto popolare a Taiwan. L'interesse sui depositi bancari a Taiwan è quasi pari allo 0, e l'interesse sui mutui e sui prestiti è solo del 3% circa, il che rende questo prodotto molto popolare. Alcune persone effettuano addirittura arbitraggi prendendo prestiti dalle banche e depositandoli su FTX. Un problema che esiste è che se gli utenti conservano le loro monete in FTX per la gestione finanziaria, FTX ha il diritto di usarle per transazioni, elaborazioni, ecc., e afferma anche che potrebbero subire perdite, quindi potrebbero trovarsi in una posizione in la liquidazione finale. Diversi livelli e sedi.

Il caso FTX è ora entrato nel processo giudiziario statunitense, quindi se i creditori vogliono ricevere un risarcimento, la migliore strategia è seguire il processo giudiziario statunitense, rivolgersi al tribunale per partecipare al processo di fallimento e distribuire la proprietà sta attualmente lavorando all'obiettivo. Potrebbero presto formare un gruppo di creditori, e poi ci sarà un comitato fallimentare, un curatore fallimentare per il debito e un piano di riorganizzazione.

Per le autorità competenti di Taiwan, FTX è, dopo tutto, uno scambio situato all'estero. Per gli investitori taiwanesi, vanno online per condurre investimenti o transazioni correlate da soli. Queste transazioni non avvengono effettivamente a Taiwan, sebbene siano collegate agli investitori taiwanesi è ancora improbabile che le autorità di regolamentazione intervengano successivamente. Anche negli Stati Uniti è improbabile che il suo ramo esecutivo interferisca con il funzionamento dei tribunali.

Chi ha una priorità più alta tra i diversi creditori? Alcune rivendicazioni più specifiche saranno classificate come rivendicazioni prioritarie. Ad esempio, verranno liquidati prima anche gli onorari del curatore fallimentare, le spese processuali, gli stipendi dei dipendenti, i fondi relativi ai diritti e agli interessi dei dipendenti, ecc. La maggior parte delle altre rivendicazioni sono rivendicazioni ordinarie In linea di principio, purché dichiari le tue rivendicazioni al tribunale, in linea di principio le rivendicazioni dovrebbero essere divise equamente.

FTX ha più di 100 filiali nell'intero gruppo e il numero di asset che possiede potrebbe non essere stato veramente indagato. Se entrasse nella cosiddetta fase di riorganizzazione fallimentare (non liquidazione), infatti, il suo compenso per l'investitore non sarà sicuramente pari al 100%, sarà sicuramente scontato, e la quota finale dovrà ovviamente essere negoziata , se alla fine propone questa riorganizzazione rivoluzionaria. Se un piano è troppo ostile ai creditori, è effettivamente possibile che non venga accettato.

La responsabilità penale dei dipendenti della SBF, della FTX, dei loro promotori, dei rappresentanti della comunità ecc. dipende dalla loro conoscenza delle decisioni interne dell'azienda. Solo se sono soggettivamente consapevoli possiamo discutere ulteriormente la possibilità di un procedimento penale.

Infine, per le vittime, raccomandiamo che se la perdita è inferiore a 10.000 dollari americani, non è necessario rivolgersi a un avvocato. Se la perdita supera i 100.000 dollari o più, potresti prendere in considerazione l'idea di chiedere aiuto a un avvocato. Poiché il caso è tutto sommato complesso, è difficile portarlo a termine in modo indipendente senza l'assistenza di professionisti.

Attualmente, molte persone suggeriscono di acquisire screenshot dei propri asset in FTX in modo da poter dimostrare l'importo dei propri asset in FTX in futuro. La ricerca attiva delle prove è certamente una buona cosa, ma deve essere una ricerca efficace. Gli screenshot non sono il metodo migliore perché la possibilità di manomissione o fabbricazione umana è troppo alta e la traccia delle prove è inaffidabile. In base alla mia esperienza reale, dopo aver richiesto un prelievo da FTX, riceverai una lettera di richiesta di prelievo, che è relativamente affidabile. Se utilizzi Google Mail, puoi inoltre inserire la lettera in Google Vault. Inoltre, salva i record on-chain dei depositi e prelievi precedenti su FTX.

Poiché FTX è uno scambio centralizzato, tutti i record delle transazioni si basano sul suo registro interno. Possiamo solo sperare che FTX non elimini o manometta il registro, altrimenti sarà come un altro tesoro valutario che ha fatto perdere i loro soldi agli investitori taiwanesi Il caso era in una situazione disperata quando veniva ascoltato in tribunale.

Inoltre, consigliamo agli investitori di abbandonare ogni pensiero irrazionale e di stare attenti alle persone che sono interessate a fare soldi o a frodarvi con vari pretesti.

(Nota: l'autore non ha alcun rapporto commerciale con l'intervistato)