L'ex CEO di Binance Changpeng Zhao, comunemente noto come "CZ", dovrà comparire davanti a un giudice federale, oltre 160 giorni dopo aver ammesso la colpevolezza di un reato in base a un patteggiamento con le autorità statunitensi.
Il 30 aprile, il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto occidentale di Washington, sotto la guida del giudice Richard Jones, condurrà un’udienza che coinvolgerà le dichiarazioni sia dell’accusa che della squadra di difesa di CZ. Questa sessione si colloca tra gli eventi legali più seguiti nel settore delle criptovalute in seguito alla condanna dell'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried.
Sebbene la sentenza di Zhao fosse stata rinviata in precedenza, secondo l’ultimo rapporto dovrebbe procedere entro la fine del mese.
L'ex CEO di Binance potrebbe scontare fino a 10 anni di prigione federale
Nel novembre 2023, Zhao si è ammesso colpevole di un'unica accusa per non aver mantenuto un efficace programma antiriciclaggio (AML) presso Binance, violando così il Bank Secrecy Act. Come parte del patteggiamento, si è dimesso dal suo ruolo di CEO e, insieme all'exchange di criptovalute, ha accettato un accordo da 4,3 miliardi di dollari per risolvere le azioni di applicazione della regolamentazione civile negli Stati Uniti, escludendo qualsiasi azione legale da parte della Securities and Exchange Commission. (SEC).
Secondo le linee guida statunitensi sulle condanne, il giudice Jones ha l'autorità di condannare Zhao a un massimo di 10 anni di prigione federale, sebbene il range previsto per il suo reato sia compreso tra 12 e 18 mesi. In confronto, Bankman-Fried è stato condannato a 25 anni il 28 marzo in circostanze diverse, nonostante entrambi gli individui fossero figure di spicco nel settore delle criptovalute. Gli osservatori hanno notato che l’atteggiamento cooperativo e la dichiarazione di colpevolezza di Zhao potrebbero consentirgli di evitare del tutto il carcere.
Moe Vela, ex direttore dell’amministrazione dell’allora vicepresidente Joe Biden, ha spiegato che, sebbene le accuse in questi casi differiscano, sono simili nel dimostrare l’impegno del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, della SEC e del governo federale a non tollerare atti illeciti. Vela ha suggerito che i funzionari statunitensi potrebbero tentare di scoraggiare le attività criminali nel campo delle criptovalute e ha ipotizzato che Zhao potrebbe ricevere clemenza dal giudice a causa della sua cooperazione e del riconoscimento degli illeciti.
Il terrorismo che circonda Hamas potrebbe influenzare la condanna dell'ex CEO di Binance
Mark Bini, ex assistente procuratore degli Stati Uniti del distretto orientale di New York, ha informato che le questioni legali di CZ sembravano di natura più normativa rispetto al procedimento penale contro Bankman-Fried. Tuttavia, Bini ha osservato che il recente attacco di Hamas contro Israele potrebbe potenzialmente influenzare il giudice che ha emesso la sentenza nel caso di CZ.
Dopo l’attacco di Hamas numerose notizie hanno collegato la criptovaluta al finanziamento di gruppi terroristici. Questi rapporti potrebbero essere indirettamente collegati alle accuse affrontate dall'ex CEO di Binance, inclusa la sua incapacità di istituire un adeguato programma antiriciclaggio (AML), insieme alla causa civile contro l'exchange.
Bini ha sottolineato che la percezione pubblica e la posizione del governo potrebbero convergere a causa delle accuse contro Binance per il riciclaggio di fondi legati ad Hamas. Questa prospettiva potrebbe essere utilizzata per dimostrare le gravi implicazioni di quella che altrimenti potrebbe sembrare una mera violazione normativa, influenzando possibilmente le argomentazioni dell’accusa a favore di sanzioni più severe.
Bini ha anche affermato che la gravità dei fatti potrebbe indurre il giudice a considerare una condanna più severa per CZ. Dopo la sua dichiarazione di colpevolezza, a Zhao è stato ampiamente consentito di viaggiare in alcune regioni degli Stati Uniti dietro una cauzione di 175 milioni di dollari, anche se le richieste di fargli visita alla famiglia negli Emirati Arabi Uniti prima della sua udienza sono state costantemente respinte dal giudice.
Il post che ricorda il caso dell'ex CEO di Binance Changpeng Zhao prima della sua condanna alla fine del mese è apparso per la prima volta su Coinfomania.