Il DOJ sta riconsiderando la sua decisione di nominare Sullivan & Cromwell come monitor indipendente di Binance a causa della sua relazione con FTX.
Secondo Bloomberg, lo studio legale era sul punto di essere nominato per supervisionare la conformità di Binance con un accordo che includeva una sanzione di 4,3 miliardi di dollari per aver violato le leggi antiriciclaggio e i regolamenti sulle sanzioni degli Stati Uniti. Il ruolo faceva parte di un accordo sia con il Dipartimento di Giustizia che con il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Tesoro.
Tuttavia, la decisione è stata bloccata a causa delle preoccupazioni sulla precedente associazione di Sullivan & Cromwell con FTX. Il ruolo dello studio legale nella gestione delle questioni legali di FTX prima e dopo il suo fallimento nel novembre 2022 ha attirato controlli e critiche, in particolare per quanto riguarda le sue capacità di supervisione.
I funzionari del Dipartimento di Giustizia stanno ora valutando candidati alternativi per il ruolo di monitoraggio, anche se il FinCEN resta propenso a selezionare Sullivan & Cromwell.
Serie di azioni legali contro FTX dopo la partenza di SBF 1) Azione collettiva contro Sullivan e Cromwell2) Procedimento avversario secondo cui la criptovaluta era di proprietà dei clienti3) Obiezione alla vendita di Anthropic (John Ray voleva vendere inizialmente alla pari)4) Valutazione dei beni crittograficiSullivan e Cromwell avevano...
- Sunil (Campione dei creditori FTX) (@sunil_trades) 13 aprile 2024
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Durante il suo mandato presso FTX, Sullivan & Cromwell ha raccolto oltre 170 milioni di dollari in commissioni relative a procedure fallimentari, in cui le responsabilità dell’azienda includevano il reperimento di beni per un valore di miliardi di dollari. Nonostante un avvocato di FTX abbia assicurato a un tribunale fallimentare che i creditori potrebbero recuperare completamente i loro fondi, Sullivan & Cromwell ha dovuto affrontare sfide legali da parte dei clienti di FTX ed è sotto esame da parte di un investigatore fallimentare per i suoi servizi pre-collasso.
Inoltre, il cofondatore di FTX, Sam Bankman-Fried, recentemente condannato a 25 anni, ha coinvolto, tra gli altri, Sullivan & Cromwell in sua difesa. Nonostante queste accuse, l’azienda sostiene che il suo coinvolgimento con FTX è stato limitato, una posizione sostenuta dal nuovo management dell’exchange, che contesta la credibilità delle accuse di Bankman-Fried.
Se assegnato, il monitor di Binance sarà responsabile di una revisione completa dell’aderenza dell’azienda ai requisiti normativi.
Ciò includerà l'ispezione dei documenti interni e l'interazione diretta con il personale per garantire il pieno rispetto delle disposizioni legali concordate.
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