• ZachXBT ha allertato la comunità crittografica di azioni che coinvolgono sospetti truffatori seriali.

  • Il detective delle criptovalute ha identificato le attività dei truffatori su LeaperFinance, ZebraLending e GloriFinance.

  • I truffatori hanno lanciato truffe su Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche, ecc.

ZachXBT, un autoproclamato detective 2D nel settore delle criptovalute, ha allertato la comunità crittografica di recenti azioni che coinvolgono una serie sospetta di truffatori seriali. In una serie di post dello scorso fine settimana, ZachXBT ha notato che i truffatori sono tornati nell'ecosistema blockchain, frodando utenti ignari attraverso vari protocolli.

Aggiornamento: il truffatore ha iniziato a trollare prima di disattivare entrambi gli account Leaper Finance e Glori Finance X. Anche tutti e tre i siti Web per i progetti menzionati sono ora offline. pic.twitter.com/Az1TLZDmMq

- ZachXBT (@zachxbt) 14 aprile 2024

Il detective on-chain ha inizialmente avvisato gli utenti su X che il gruppo di truffatori che ha rubato otto cifre con Magnate, Kokomo, Lendora, Solfire, ecc., è tornato con un nuovo progetto su Blast come LeaperFinance. Secondo ZachXBT, i truffatori hanno finanziato un indirizzo su Blast con circa 1 milione di dollari di fondi riciclati dai tappeti precedenti e hanno iniziato ad aggiungere liquidità per attirare le persone.

Nel frattempo, il detective delle criptovalute ha condiviso dettagli tracciabili su come i truffatori hanno spostato fondi su vari portafogli e catene, inclusi ponti ETH e accordi di scambio. Ha osservato che in passato il gruppo di truffatori ha lasciato che il valore totale bloccato (TVL) crescesse fino a sette cifre prima di rubare tutti i fondi degli utenti depositati nel protocollo e falsificare i documenti KYC utilizzando società di revisione di basso livello.

Inoltre, ZachXBT ha affermato che dietro ZebraLending on Base c'è lo stesso gruppo di truffatori. Ha notato che il prodotto è attivo, con un TVL di $ 311.000, e ha avvertito gli utenti di ritirare tutti i fondi che potrebbero aver depositato sul protocollo.

ZachXBT ha inoltre evidenziato che lo stesso gruppo si cela dietro il protocollo GloriFinance lanciato nella rete Arbitrum. Al momento della pubblicazione, il detective on-chain ha notato che il protocollo aveva accumulato fino a 1,4 milioni di dollari in TVL. In particolare, ha confermato che tutti e tre i progetti truffa identificati sono fork Compound V2.

Fornendo ulteriori prove, ZachXBT ha osservato che un'attenta osservazione rivela che tutti i principali detentori di GLORI hanno aggiunto liquidità con i fondi della truffa Crolend/HashDAO/HellHoundFi. Ha inoltre affermato che i truffatori hanno lanciato truffe su Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche, ecc.

Il post Il detective delle criptovalute individua attività sospette di noti truffatori è apparso per la prima volta su Coin Edition.