Un gruppo con una storia di frodi blockchain su piattaforme come Magnate, Kokomo e Lendora sta lanciando nuovi schemi su Blast. Recentemente hanno spostato circa 1 milione di dollari in fondi riciclati per finanziare le loro attività fraudolente.
Secondo il detective on-chain ZachXBT, i fondi sono stati inizialmente spostati da un indirizzo Ethereum collegato a precedenti truffe a un altro indirizzo sulla rete Polygon. Successivamente, gli asset sono stati convertiti in Wrapped ETH (wETH) e spostati su più reti blockchain tramite servizi bridging come Orbiter e Bungee.
Alla fine, sono stati utilizzati sulla piattaforma Blast per acquistare token LEAP, aumentando la liquidità in quella che sembra essere un'altra configurazione per vittime ignare. Allo stesso tempo, ZachXBT suggerisce che le stesse persone sono probabilmente responsabili di un altro progetto in corso chiamato ZebraLending sulla piattaforma Base, che vanta un valore totale bloccato (TVL) attuale di circa $ 311.000.
Fonte: Zachxbt
Questo gruppo ha una storia di lancio di numerosi progetti che attirano TVL significativi ma poi fuggono con i fondi. Le loro tattiche spesso implicano la creazione di documenti Know Your Customer (KYC) e la collaborazione con società di revisione meno affidabili per dare un'apparenza di legittimità.
Questo gruppo ha preso di mira una serie di piattaforme, tra cui Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum e Avalanche, dimostrando la loro flessibilità operativa e l'ampia presenza nella sfera blockchain.
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Il ripetuto verificarsi di questi imbrogli crea la necessità di vigilanza all’interno del quartiere blockchain. Gli investitori sono incoraggiati a prestare maggiore cautela, in particolare con le nuove iniziative su piattaforme come Blast che comportano significativi trasferimenti di fondi.
La verifica delle qualifiche del progetto, l’esame delle esperienze di audit e la comprensione dei canali delle transazioni dei fondi sono passaggi fondamentali che le persone possono intraprendere per salvaguardare i propri investimenti. Inoltre, i clienti della comunità locale sono incoraggiati a condividere dati e a guidarsi a vicenda nella determinazione di azioni sospette per evitare ulteriori vittimizzazioni.
Un gioco con token non fungibili (NFT) chiamato Munchables, basato su Blast, ha subito un exploit da 62 milioni di dollari il 26 marzo. Munchables ha annunciato di essere stato compromesso e ha affermato che stava monitorando i movimenti dell'exploiter e "tentando di fermare le transazioni".
Circa 400 milioni di dollari in Ether (ETH) sono stati prelevati dalla rete layer-2 di Ethereum Blast dopo il lancio della sua rete principale il 29 febbraio, sbloccando quasi 2,3 miliardi di dollari in criptovalute precedentemente bloccate sulla rete. Blast ha superato i 2,1 miliardi di dollari di valore totale bloccato (TVL) pochi giorni prima del lancio sulla mainnet appena annunciato, previsto per la fine di questo mese.
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