Centinaia di investitori australiani hanno perso oltre 160 milioni di dollari australiani (104 milioni di dollari) in seguito al crollo di tre società di mining di criptovaluta, NGS Crypto Pty Ltd, NGS Digital Pty Ltd e NGS Group Ltd (collettivamente note come "società NGS").
Questa debacle finanziaria si è verificata quando queste entità sono entrate in liquidazione.
La Commissione australiana per la sicurezza e gli investimenti (ASIC) ha avviato un procedimento civile contro le società NGS e i loro amministratori, Brett Mendham, Ryan Brown e Mark Ten Caten.
Si presume che queste società abbiano indotto gli investitori locali a creare fondi pensionistici autogestiti (SMSF), che sono stati poi convertiti in investimenti in criptovaluta in pacchetti di mining blockchain che promettevano rendimenti a tasso fisso.
L'ASIC sostiene che circa 450 investitori avevano investito circa 62 milioni di dollari australiani (40 milioni di dollari) con queste società, che non avevano la necessaria licenza per i servizi finanziari australiani.
Le preoccupazioni della commissione sulla possibile perdita di risorse digitali hanno portato alla decisione della Corte federale di nominare liquidatori per la gestione delle partecipazioni in valuta digitale delle società NGS.
Inoltre, a Brett Mendham è stato vietato di lasciare l'Australia.
L'autorità di regolamentazione ha inoltre adottato misure per impedire alle società NGS di offrire servizi finanziari nel Paese senza la necessaria autorizzazione.
Il presidente dell'ASIC Joe Longo ha sottolineato i rischi legati all'investimento di SMSF in criptovaluta e ha affermato l'impegno dell'agenzia nella regolamentazione dei prodotti crittografici per salvaguardare gli investitori.
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In uno sviluppo correlato, altre entità di criptovaluta australiane come DCA Capital, Digital Commodity Assets Pty Ltd e Digital Commodity Assets Fund sono in fase di liquidazione e affrontano procedimenti giudiziari federali a causa di preoccupazioni relative alla cattiva gestione e alla non conformità normativa.
KordaMentha, il liquidatore di queste società, ha identificato debiti per un totale di 100 milioni di dollari australiani (65 milioni di dollari) nei confronti di 100 investitori.
Inoltre, il tribunale federale ha congelato i beni del direttore di DCA Capital, Ashod Balanian, del valore di 55 milioni di dollari australiani (36 milioni di dollari), e gli è stato ordinato di consegnare il suo passaporto.
Il maggiore controllo da parte dell’ASIC negli ultimi mesi riflette un focus normativo più ampio.
Il 21 marzo, il commissario dell’ASIC Alan Kirkland ha sottolineato la necessità di affrontare il “trilemma normativo” che comprende il bilanciamento tra protezione dei consumatori, integrità del mercato e promozione dell’innovazione finanziaria.
Mentre l’Australia si avvicina a un significativo “punto di flessione” nella domanda di criptovaluta, il mercato continua ad evolversi.
Sebbene la domanda istituzionale locale rimanga contenuta, il potenziale di crescita delle stablecoin e gli aggiustamenti politici favorevoli suggeriscono un crescente interesse per le criptovalute all’interno della nazione.
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