Nell'ambito di una causa intentata dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti contro l'exchange Coinbase per presunte violazioni di titoli, il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha recentemente espresso il suo importante contributo all'exchange di criptovalute Riconosciuto Coinbase in un'importante indagine penale.
In una lettera al CEO di Coinbase Brian Armstrong, FinCEN ha sottolineato il ruolo del cambio di valuta digitale nell'assistere gli sforzi delle forze dell'ordine attraverso le sue pratiche di conformità e segnalazione. Il riconoscimento arriva nel contesto di una causa della SEC contro l'exchange per presunte violazioni dei titoli.
Questo riconoscimento fa parte del programma di premi delle forze dell'ordine presentato ogni anno dal Direttore del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), una divisione del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. Lo scopo del programma è quello di riconoscere importanti casi penali che sono stati indagati e perseguiti con successo attraverso l'uso del reporting del Bank Secrecy Act (BSA).
Nel programma di premi per l'applicazione della legge del direttore di FinCEN di quest'anno, i casi a cui Coinbase ha partecipato sono stati particolarmente eccezionali tra i sette casi principali riconosciuti, il che ha dato un importante riconoscimento e affermazione agli sforzi del settore delle criptovalute nella lotta alla criminalità finanziaria.
Paul Grewal, chief legal officer di Coinbase, ha condiviso la notizia sui social media ed ha espresso la sua gratitudine per il riconoscimento, sottolineando l'impegno dell'azienda nel rimuovere i cattivi attori dall'ecosistema finanziario.
Grewal ha elogiato il team di conformità dell'azienda e il team investigativo del governo per aver svolto un lavoro eccezionale mantenendo un ambiente legale nonostante le critiche.
La lettera di FinCEN sottolinea il ruolo fondamentale del reporting BSA nel soddisfare i requisiti normativi e nel sostenere l'integrità del sistema finanziario statunitense. La lettera descrive in dettaglio come le forze dell’ordine, le unità antiterrorismo e i regolatori finanziari si affidano all’intelligence finanziaria prodotta da questi rapporti per combattere una serie di crimini, dalla frode contro gli anziani al terrorismo.
Inoltre, la lettera chiarisce l’impatto del rapporto BSA oltre l’assistenza alle indagini. Questi rapporti alimentano gli sforzi analitici di FinCEN, consentendogli di identificare nuove tendenze finanziarie illecite e sviluppare misure preventive. L'Ufficio di presidenza utilizza questi rapporti anche per informare la comunità regolamentata attraverso programmi e pubblicazioni di condivisione delle informazioni.
Evidenziando i contributi di Coinbase, FinCEN mira a dimostrare l'importanza degli sforzi per mantenere l'integrità finanziaria a tutti i livelli di un'organizzazione. Questa lettera ha lo scopo di ricordare a tutti coloro che sono coinvolti in attività antiriciclaggio il loro significativo impatto quotidiano sulla sicurezza nazionale e sulla protezione delle persone dalla criminalità finanziaria.
Questo riconoscimento da parte di FinCEN non solo riconosce il lavoro svolto da Coinbase, ma evidenzia anche l'importanza della collaborazione tra il settore fintech e le autorità di regolamentazione per garantire la sicurezza e la stabilità del sistema finanziario. #FinCEN >#Coinbase