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Modi per individuare ed evitare le truffe #crypto nel 2023
Il settore delle criptovalute è probabilmente il settore in più rapida crescita a livello globale. Come menzionato in uno dei miei articoli, la criptovaluta Alpha Coin "Bitcoin" è diventata la prima risorsa a raggiungere la capitalizzazione di mercato di trilioni di dollari in due decenni rispetto a società del calibro di Apple, Google e Microsoft. Bitcoin ha raggiunto la soglia di 1 trilione di dollari in 12 anni, dimostrando le enormi opportunità e il potenziale del mercato delle risorse digitali.
Questo e molti altri sono stati il motivo principale di un afflusso costante e continuo di nuovi individui e organizzazioni nello spazio delle criptovalute, poiché è ancora in una fase di crescita e ci sono ancora molte opportunità da cogliere.
Come qualsiasi altro settore o asset, la criptovaluta ha dovuto affrontare una buona dose di sfide. Discuteremo una delle sfide più consistenti tra loro: le truffe crittografiche. Poiché l’industria delle criptovalute è ancora in crescita e sviluppo, sembrano esserci molti anelli deboli e scappatoie che devono ancora essere affrontate dai principali attori del settore. Questo è uno dei motivi principali per cui le truffe crittografiche sono aumentate nel settore da quasi un decennio.
Le truffe sulle criptovalute avvengono in così tanti modi che diventa quasi impossibile per un individuo conoscerle tutte, dagli schemi Ponzi alle criptovalute, ai rugpull, agli hack dei portafogli e alle false piattaforme di investimento in criptovalute con false promesse di ROI. La lista sembra già essere infinita. Esistono diversi modi in cui si verificano queste truffe crittografiche, come abbiamo visto dalle principali truffe crittografiche che hanno avuto luogo intorno a noi.
Come il caso di Onecoin, che si rivelò uno schema Ponzi e fece perdere agli utenti oltre 5 miliardi di dollari, al caso di bitconnect, un'altra piattaforma crypto che ha dovuto staccare bruscamente la spina, al caso del token truffa chiamato Squid Game , in cui i creatori hanno creato il token all'impulso del momento cavalcando l'onda della popolarità del film e dopo aver ottenuto un'enorme somma di denaro dagli ignari investitori in criptovalute che hanno acquistato il token, si sono ritirati e se ne sono andati con milioni di dollari .
Questo senza dimenticare gli altri casi di truffa che alcuni di voi, lettori, potrebbero aver subito da varie piattaforme che potrebbero non aver fatto notizia. È quindi un dato di fatto che una delle principali sfide che il settore delle criptovalute deve affrontare attualmente è la questione delle truffe crittografiche. Pertanto, in questo articolo, farò del mio meglio per evidenziare tre modi principali per individuare le truffe crittografiche e come evitarle.
È anche molto importante che ogni utente e investitore di criptovaluta sappia come individuare o identificare facilmente i progetti di truffa crittografica. Ciò contribuirà a frenare la velocità con cui gli utenti crittografici vengono sfruttati e contribuirà a migliorare la produttività e la longevità nel settore delle criptovalute.
Modi per individuare le truffe crittografiche ed evitarle
Leggi l'articolo completo su dipprofit.
1. Cerca il whitepaper del progetto Crypto Website Project.
Molti utenti di criptovaluta potrebbero essersi imbattuti nel termine “Libro bianco” ma non capire veramente cosa significhi o quanto sia utile per loro. Un Whitepaper è un documento che delinea tutti gli aspetti tecnici, economici e fondamentali di un progetto di criptovaluta o token/moneta.
Spiega in dettaglio tutte le informazioni di base sul progetto. Inoltre, viene utilizzato per spiegare in dettaglio la tabella di marcia del progetto, lo scopo della creazione del progetto crittografico, il problema che verrà risolto, cosa lo distingue dal resto o cosa lo rende unico e i suoi piani per i suoi utenti. Un esempio perfetto è l'ormai famoso whitepaper Bitcoin di Satoshi Nakamoto.
Devi prestare attenzione alle informazioni del white paper perché ti aiutano a capire se quel progetto è sostenibile o solo una farsa. L'esame del white paper del progetto crittografico può aiutare l'utente crittografico a identificare un progetto losco o inaffidabile poiché la maggior parte delle volte, le persone che possiedono questo progetto di truffa crittografica ignorano il loro white paper e inseriscono semplicemente informazioni squallide e non realistiche; a volte, se sei attento come utente, scoprirai persino che clonano semplicemente il white paper di altri progetti crittografici autentici con pochissime modifiche e lo inseriscono sul loro sito.
Inoltre, alcuni di questi progetti non hanno nemmeno un white paper, il che dovrebbe essere un segnale di allarme immediato per evitare il progetto, poiché potrebbe trattarsi di un progetto di truffa crittografica.
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2. Fai una ricerca approfondita
Una delle principali sfide che ho scoperto che gli utenti di criptovaluta affrontano nel tempo è la loro incapacità di svolgere la due diligence o un buon livello di ricerca prima di entrare in un progetto di criptovaluta o investire i propri soldi in uno. La ragione di ciò non è inverosimile perché la maggior parte di questi utenti viene facilmente e rapidamente influenzata dal clamore mediatico, dal rumore e talvolta dalle testimonianze visibili di altri cosiddetti credenti o utenti di questi cosiddetti grandi progetti crittografici.
Questo clamore oscura rapidamente il giudizio di molti di noi utenti, il che ci predispone automaticamente per queste truffe crittografiche.
Pertanto, è molto importante che prima di investire in qualsiasi progetto crittografico, sia necessario condurre un certo livello di ricerca per comprendere il progetto crittografico in cui stai investendo i tuoi soldi e il livello di rischio coinvolto. Nello svolgere la tua ricerca, ecco alcune cose a cui devi prestare attenzione nel progetto crittografico per evitare truffe crittografiche.
Il numero di possessori del token e la percentuale che detengono
Per gli utenti di criptovalute, quando desideri acquistare un nuovo token o moneta, a seconda dei casi, è importante effettuare le tue ricerche e conoscere la distribuzione del token. Se la maggior parte dei token è nelle mani di pochissimi indirizzi di portafogli, forse due o tre, questa è già una bandiera rossa poiché è molto probabile che questi principali possessori di token siano i creatori del token e possano facilmente manipolare il prezzo del token. token a scapito degli investitori innocenti e ignari.
In un quadro più chiaro, possono decidere di vendere una grossa fetta delle loro partecipazioni dopo che diversi utenti hanno investito nei token, il che, a sua volta, abbasserebbe il prezzo e farebbe perdere denaro agli investitori/detentori dopo che il prezzo scende a causa alla loro vendita, lo comprerebbero di nuovo a un prezzo inferiore, esortando altri ignari utenti ad acquistare durante il calo e provare a riportarlo di nuovo a un buon prezzo. Il circolo continua a ripetersi mentre i proprietari del progetto continuano a spremere i propri utenti.
È quindi molto importante controllare i titolari del token su cui stai per investire i tuoi soldi e assicurarti che il token sia ragionevolmente distribuito tra numerosi indirizzi. Puoi controllare tutto questo su coinmarketcap. Devi solo ottenere l'indirizzo del contratto del progetto token su coinmarketcap. Dopo aver visto l'indirizzo del contratto del token su coinmarketcap, fai clic sull'indirizzo del contratto.
Ti porterebbe ai blocchi delle transazioni del progetto token, alla cronologia e ad altre informazioni,
vai agli indirizzi dei titolari e qui potrai ottenere alcune informazioni relative al progetto crittografico.
Tieni presente che il progetto deve essere su coinmarketcap, coingecko o qualsiasi altro scambio di criptovaluta attendibile e affidabile prima che molto probabilmente tu possa accedere a questo livello di informazioni. Controllare queste informazioni può anche essere molto tecnico, quindi puoi anche chiedere l'aiuto di uno sviluppatore di criptovaluta più esperto o di un esperto di tecnologia.
Controlla il blocco temporale della liquidità.
Un'altra cosa molto importante a cui prestare attenzione per evitare truffe crittografiche è il blocco temporale della liquidità del progetto. Qualsiasi progetto token/moneta di criptovaluta o la maggior parte dei legittimi garantisce sempre che vi sia un blocco temporale di gran parte dei token coniati.