Le autorità tailandesi di Coinspeaker prendono di mira i regolamenti sul trading peer-to-peer (P2P) di criptovalute per combattere le frodi online
Le autorità tailandesi stanno prendendo di mira il commercio peer-to-peer (P2P) come parte di sforzi più ampi per contrastare le frodi online nel paese. In un incontro, diverse agenzie statali hanno chiesto di regolamentare il trading di criptovalute P2P e gli acquisti di asset digitali per proteggere le persone dalle perdite finanziarie.
La Tailandia impedisce ai truffatori di ripulire denaro tramite operazioni P2P
Erano presenti rappresentanti di diverse agenzie, tra cui il Ministero della Difesa, la Thai Securities and Exchange Commission, la Royal Thai Police e la Banca di Thailandia. Altri erano il Dipartimento di investigazione speciale, la Commissione nazionale per le trasmissioni e le telecomunicazioni (NBTC), l’Associazione dei banchieri tailandesi, il Ministero degli interni, il Centro nazionale per l’elettronica e la tecnologia informatica e il Dipartimento di investigazione speciale.
L'incontro è stato condotto dal ministro tailandese per l'economia e la società digitale, Prasert Jantararuangthong. I partecipanti si sono incontrati a seguito di un recente ordine del primo ministro Srettha Thavisin. Il Primo Ministro ha concesso alle agenzie 30 giorni per rivelare i piani volti a reprimere la crescente frode online.
Secondo una pubblicazione del Bangkok Post, i truffatori online prendono i proventi delle loro attività illecite e li trasferiscono attraverso scambi di criptovalute e piattaforme di trading tramite trading P2P. Ciò aiuta a ridurre al minimo il rischio di essere rintracciati, rendendo difficile per le autorità individuare e perseguire i truffatori.
Secondo il ministero Prasert, l’80% dei 100 milioni di baht (2,7 milioni di dollari) di frodi giornaliere registrate in Thailandia passa attraverso canali P2P. Il ministero ritiene che questo sia un modo semplice per i truffatori di ripulire il denaro perché questi trasferimenti di fondi non sono regolamentati. Il Ministro ha incaricato la SEC di trovare modi per regolamentare gli scambi P2P per prevenire il riciclaggio di denaro.
Nessuna IVA per le criptovalute in Tailandia
Secondo la SEC, in Tailandia ci sono 2 milioni di conti crittografici detenuti da privati. Le normative attuali si concentrano sulla regolamentazione del trading di criptovalute, in particolare prendendo di mira gli scambi non autorizzati. Il nuovo sforzo è quello di ampliare le attività normative per garantire che lo scambio P2P sia esaminato attentamente come parte degli sforzi attuali. Tuttavia, Prasert assicura che le piattaforme registrate non verranno prese di mira:
"La mossa per regolamentare la piattaforma P2P non influenzerebbe i trader di criptovaluta sugli scambi autorizzati."
Il Ministro prevede di offrire uno schema di regolamentazione al Primo Ministro se la SEC non potrà modificare le normative esistenti. Oltre al trading P2P, le agenzie sperano anche di contrastare le frodi online e le truffe nei call center.
La Tailandia sta lavorando per trasformare il Paese in un hub di risorse digitali. A febbraio, il Ministero delle Finanze ha escluso il trading di criptovalute dai requisiti relativi all'imposta sul valore aggiunto (IVA) per incoraggiare l'uso di risorse digitali. Secondo il segretario del ministro delle Finanze, Paopoom Rojanasakul, l'obiettivo è sostenere l'adozione delle criptovalute per guidare l'economia digitale. Il ministero ha rinunciato alla tassa del 7% precedentemente imposta sul settore delle criptovalute, a partire dal 1° gennaio. Inizialmente, per gli scambi di criptovalute autorizzati, la deroga ora si estende a tutti i broker e rivenditori sotto la competenza della SEC.
Per quanto riguarda le normative, la SEC e il Ministero delle Finanze stanno attualmente modificando il Securities and Exchange Act del 2019 del paese. Le agenzie vogliono regolamentare meglio l'uso e gli investimenti in criptovalute classificando i token di investimento digitali come titoli.
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