IN BREVE:

  • Il drenaggio FTX detiene grandi quantità di asset digitali ETH e BNB

  • L'attaccante ha scambiato BNB e DAI con ETH, diventando il 34° detentore di Ether

  • La mossa si sta rivelando vantaggiosa per gli arbitraggisti che sfruttano la fluttuazione dei prezzi

Il recente crollo di FTX era noto per aver creato un enorme cambiamento nel mercato, ma sembra che stia fornendo un passaggio sicuro agli hacker per fare danni. Subito dopo che FTX ha dichiarato bancarotta la scorsa settimana, 400 milioni di $ sono stati ritirati dall'exchange di criptovalute senza alcun account. Sono state subito sollevate speculazioni sull'hacking della piattaforma e da allora gli investigatori delle criptovalute hanno tenuto traccia dei fondi.

L'account di analisti di criptovalute, Lookonchain, che ha osservato l'attività dell'account del drainer di FTX, ha recentemente segnalato un altro movimento. Dopo un significativo spostamento di fondi, il drainer di FTX è ora il 34° detentore di ETH dopo essere diventato il 10° detentore di BNB.

Lo sfruttatore di FTX, che ha abbandonato tutti gli altri asset esauriti in favore di ETH, è ora uno dei maggiori detentori al mondo, con 228.523 ETH (284,82 milioni di dollari) attualmente nel suo portafoglio.

Tutti dovrebbero tenere d'occhio con estrema attenzione cosa succederà dopo... pic.twitter.com/SAP3UkyVaa

— Dylan LeClair 🟠 (@DylanLeClair_) 15 novembre 2022

Fino a ieri, l'account conteneva 228.524 ETH per un valore di 288 milioni di $ e 108.454 BNB per un valore di 30 milioni di $. Tuttavia, oggi, ha scambiato un totale di 34.000 BNB per 4.500 ether e tre milioni di Binance USD (BUSD). Inoltre, detiene almeno 322 milioni di $ in criptovalute, l'87,5% delle quali è costituito da ETH.

L'azienda ha sollevato speculazioni sul fatto che la prossima mossa del drainer potrebbe essere quella di scambiare i restanti BNB e altri 1,7 milioni di stablecoin DAI che deteneva con ETH. Se la mossa si verificasse, sarebbe vantaggiosa per gli arbitraggisti poiché acquisterebbero BNB dallo stesso pool solo per venderlo con un margine redditizio. Tuttavia, potrebbero dover affrontare l'interferenza degli HODLer che sperano in un cambiamento positivo nel mercato.

L'ETH Dump è in arrivo?

Tuttavia, gli arbitraggisti hanno già colto l'occasione al volo, con uno che ha recentemente realizzato un profitto di oltre $ 50.000. Questo dopo che il prosciugatore di account FTX ha scaricato ieri 10.000 BNB per un valore di $ 2,8 milioni nel pool "0x74e4". Allo stesso tempo, Lookonchain ha notato che un bot ha scambiato 450 ETH per 2.390 BNB dallo stesso pool.

Il bot ha poi riversato 2.185 BNB per 452 ETH tramite un altro pool, il pool '0x5bf6'. Ciò ha consentito al proprietario del bot di trading di realizzare un profitto di arbitraggio di 208 BNB, che al momento della stampa valeva 56.790 $.

Gli analisti stanno ancora determinando la prossima mossa del FTX drainer, dato che l'account detiene attualmente oltre 233.000 ETH. Hanno ipotizzato che gli hacker solitamente depositerebbero i fondi nel mixer di criptovalute Tornado Cash, ma questa volta non sarà possibile.

Questo dopo che il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato sanzioni contro Tornado cash all'inizio di quest'anno. Pertanto, l'attaccante non sarà in grado di depositare una cifra così grande senza essere monitorato. Inoltre, non sarà possibile poiché Tornado cash detiene attualmente 95.562 ETH, che è molto meno del conto del prosciugatore. Ciò renderebbe impossibile eludere i sospetti mentre si depositano enormi quantità di ETH su Tornado.

Cosa ci guadagnano gli Arb Trader?

L'altra opzione per il drainer sarebbe quella di scaricare tutti gli $ETH in una volta, il che potrebbe causare un'enorme fluttuazione dei prezzi. Approfondendo la questione, Lookonchain ha scritto,

Nella situazione peggiore, FTX Accounts Drainer vende allo scoperto $ETH utilizzando una leva finanziaria elevata, per poi vendere 228.524 $ETH (288 milioni di $) per far scendere il prezzo.

Tuttavia, i trader potrebbero trovare questa un'opportunità ideale per effettuare operazioni di arbitraggio mentre il prezzo dell'ETH fluttua. I trader possono acquistare l'ETH a basso prezzo scaricato dai drainer e poi vendere i token a un prezzo più alto su protocolli e pool decentralizzati.