• ACE Exchange sostiene l'integrità operativa nonostante l'accusa del fondatore.

  • Il presunto schema di frode sottolinea i rischi di investimento in criptovaluta.

  • Le questioni legali di David Pan richiedono un esame accurato della governance del settore delle criptovalute.

La procura taiwanese ha recentemente incriminato David Pan, il fondatore di ACE Exchange, insieme ad altri sei sospettati, con l'accusa di riciclaggio di denaro e frode che coinvolge beni per un valore di almeno 10,7 milioni di dollari. Le accuse ruotano attorno alla creazione di un'entità offshore che presumibilmente offre un servizio chiamato "Alfred Wallet", che avrebbe indotto gli investitori a depositare le loro stablecoin in questi portafogli. Successivamente gli indagati vengono accusati di trasferimento e riciclaggio di tali beni.

Le vittime di questa presunta truffa avrebbero scoperto di essere state truffate non essendo in grado di prelevare beni dai loro portafogli. Secondo i pubblici ministeri, il gruppo ha preso di mira almeno 162 persone e ha coinvolto oltre 342 milioni di dollari taiwanesi (10,7 milioni di dollari).

ACE Exchange ha cercato di prendere le distanze dalle accuse, affermando che Pan, pur essendo un ex dirigente, non era coinvolto nelle operazioni di ACE al momento dei presunti reati. Hanno chiarito che il servizio di portafoglio implicato nel caso è stato sviluppato esclusivamente da Pan e da un team di terze parti da lui assunto.

In risposta all'accusa contro il suo fondatore, ACE Exchange ha rilasciato una dichiarazione in cui garantisce agli utenti il ​​normale stato operativo della piattaforma e la sicurezza dei loro beni. Hanno sottolineato il funzionamento senza interruzioni dei servizi per depositare e ritirare criptovalute e nuovi dollari di Taiwan.

I problemi legali di David Pan non finiscono con questa recente accusa. È stato anche arrestato in relazione ad un altro caso di frode, presumibilmente orchestrato con un co-cospiratore di nome Lin. A gennaio, Pan e Lin sono stati accusati di aver intrapreso attività fraudolente per oltre tre anni, utilizzando false pubblicità sui social media per attirare gli investitori verso determinate criptovalute.

ACE Exchange ha chiarito che Pan ha cessato il suo coinvolgimento nelle operazioni quotidiane a partire dal 2022, sottolineando ulteriormente il suo impegno a sostenere gli standard legali e condannando qualsiasi condotta scorretta.

Il post ACE Exchange Faces Turmoil mentre i problemi del fondatore David Pan si approfondiscono è apparso per la prima volta su Coin Edition.