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Nella testimonianza scritta preparata per l'udienza della commissione del Senato per le banche, l'edilizia abitativa e gli affari urbani di martedì, il segretario al Tesoro americano Adewale O. Adeyemo ha lanciato un appello urgente affinché il governo fornisca al Congresso gli "strumenti necessari" per combattere i finanziamenti illeciti legati alle criptovalute.
Adeyemo ha sottolineato che negli ultimi anni i gruppi terroristici hanno utilizzato le criptovalute per finanziare il riciclaggio di denaro e altre attività illegali, il che minaccia seriamente la sicurezza nazionale.
Utilizzo della criptovaluta da parte dei terroristi:
Al Qaeda e i gruppi affiliati utilizzano piattaforme di social media per gestire reti di riciclaggio di denaro bitcoin.
Gli attori malintenzionati utilizzano le valute virtuali per nascondere la propria identità e spostare risorse in modo irrintracciabile.
Raccomandazioni del Tesoro:
I poteri del Tesoro devono essere ampliati per impedire ai terroristi e ad altri criminali di utilizzare le criptovalute.
Lo strumento di applicazione secondaria si rivolgerà a tutti gli attori dell’ecosistema delle criptovalute, come gli scambi di criptovalute esteri e le imprese di servizi monetari.
Affrontare i rischi legali derivanti dalle piattaforme crittografiche offshore garantirà che queste piattaforme siano conformi alla legge statunitense.
Il messaggio di Adeyemo:
Se il Congresso non adotta le misure necessarie, i terroristi e altri criminali continueranno a utilizzare le criptovalute, mettendo a serio rischio la sicurezza nazionale.
Il governo e il settore privato devono collaborare per impedire che le criptovalute vengano utilizzate per scopi illegali.
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